Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
11.04.2017 14:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров – шесть человек.

Всего в опросном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.Об определении цены сделок (денежной оценки имущества)

В соответствии с п.15.2.8 ст.15 Устава Общества, п.7 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. (далее – «ФЗ») для принятия Советом директоров решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить следующую цену (денежную оценку) соответствующих сделок:

1.1.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0016-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0016-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 875 268,88 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь 88/100) долларов США.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.2.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0016-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0016-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.3.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0016-8/1 поручительства юридического лица от «14» марта 2013 года

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0016-8/1 поручительства юридического лица от «14» марта 2013 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 862 895,34 (Восемьсот шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто пять 34/100) долларов США.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.4.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору №127300/0022-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору № 127300/0022-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 875 268,88 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь 88/100) долларов США.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.5.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору № 127300/0022-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору №127300/0022-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.6.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору № 127300/0022-8/2 поручительства юридического лица от «14» марта 2012 года

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору №127300/0022-8/2 поручительства юридического лица от «14» марта 2012 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 760 342,47 (Два миллиона семьсот шестьдесят тысяч триста сорок два 47/100) долларов США.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.7.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0036-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0036-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере в размере 4 875 268,88 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь 88/100) долларов США.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.8.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0036-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0036-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.9.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0036-8/1 поручительства юридического лица от «29» марта 2013 года

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0036-8/1 поручительства юридического лица от «29» марта 2013 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 359 188,58 (Три миллиона триста пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят восемь 58/100) долларов США.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.10.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0091-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0091-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 875 268,88 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь 88/100) долларов США.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.11.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0091-3/2 о залоге товаров в обороте от «13» июня 2013 года

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0091-3/2 о залоге товаров в обороте от «13» июня 2013 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.12.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0091-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0091-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 911 414,02 (Четыре миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста четырнадцать 02/100) долларов США.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.13.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0092-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0092-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 875 268,88 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь 88/100) долларов США.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.14.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0092-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору №137300/0092-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.15.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору 137300/0092-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0092-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 616 804,66 (Два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот четыре 66/100) долларов США.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.16.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору №117300/0083-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору №117300/0083-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 875 268,88 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь 88/100) долларов США.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.17.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору №117300/0083-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору № 117300/0083-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.18.Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения к Договору №117300/0083-8/2 поручительства юридического лица от «07» ноября 2011 года

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) Дополнительного соглашения к Договору №117300/0083-8/2 поручительства юридического лица от «07» ноября 2011 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 936 927,42 (Один миллион девятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать семь 42/100) долларов США.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В соответствии с п.п. 15.2.19, 15.2.20 ст.15 Устава Общества, п.1, 3, 3.1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. (далее – «ФЗ»):

2.1.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору №137300/0016-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору №137300/0016-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» декабря 2017 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.11.2017372 937,00 (Триста семьдесят две тысячи девятьсот тридцать семь) долларов США 00 центов

213.12.2017427 063,00 (Четыреста двадцать семь тысяч шестьдесят три) доллара США 00 центов

ИТОГО800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.2.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору №137300/0016-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору №137300/0016-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «13» декабря 2017 года (включительно). Погашения (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.11.2017372 937,00 (Триста семьдесят две тысячи девятьсот тридцать семь) долларов США 00 центов

213.12.2017427 063,00 (Четыреста двадцать семь тысяч шестьдесят три) доллара США 00 центов

ИТОГО800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.3.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0016-8/1 поручительства юридического лица от «14» марта 2013 года

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0016-8/1 поручительства юридического лица от «14» марта 2013 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» декабря 2017 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.11.2017372 937,00 (Триста семьдесят две тысячи девятьсот тридцать семь) долларов США 00 центов

213.12.2017427 063,00 (Четыреста двадцать семь тысяч шестьдесят три) доллара США 00 центов

ИТОГО800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.4.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору №137300/0022-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору №137300/0022-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору №127300/0022 об открытии кредитной линии от «28» февраля 2012 года, заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2018 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.03.20182 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента

ИТОГО2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.5.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 127300/0022-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года

РЕШЕНИЯ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 127300/0022-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору №127300/0022 об открытии кредитной линии от «28» февраля, заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «13» марта 2018 года (включительно). Погашения (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.03.20182 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента

ИТОГО2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.6.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору №127300/0022-8/2 поручительства юридического лица от «14» марта 2012 года

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 127300/0022-8/2 поручительства юридического лица от «14» марта 2012 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору №127300/0022 об открытии кредитной линии от «28» февраля 2012 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2087 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.03.20182 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента

ИТОГО2500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.7.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0036-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0036-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2018 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.12.2017366 758, 60 (Триста шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) долларов США 60 центов

215.01.2018802 154, 93 (Восемьсот две тысячи сто пятьдесят четыре) доллара 93 цента

313.02.2018802 154, 93 (Восемьсот две тысячи сто пятьдесят четыре) доллара 93 цента

413.03.20181 069 931, 54 (Один миллион шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать один) доллар 54 цента

ИТОГО3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.8.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору №137300/0036-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору №137300/0036-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «13» марта 2018 года (включительно). Погашения (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.12.2017366 758, 60 (Триста шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) долларов США 60 центов

215.01.2018802 154, 93 (Восемьсот две тысячи сто пятьдесят четыре) доллара 93 цента

313.02.2018802 154, 93 (Восемьсот две тысячи сто пятьдесят четыре) доллара 93 цента

413.03.20181 069 931, 54 (Один миллион шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать один) доллар 54 цента

ИТОГО3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.9.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0036-8/1 поручительства юридического лица от «29» марта 2013 года

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0036-8/1 поручительства юридического лица от «29» марта 2013 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2018 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.12.2017366 758, 60 (Триста шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) долларов США 60 центов

215.01.2018802 154, 93 (Восемьсот две тысячи сто пятьдесят четыре) доллара 93 цента

313.02.2018802 154, 93 (Восемьсот две тысячи сто пятьдесят четыре) доллара 93 цента

413.03.20181 069 931, 54 (Один миллион шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать один) доллар 54 цента

ИТОГО3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.10.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0091-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0091-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2018 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.03.20184 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента

ИТОГО4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.11. О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору №137300/0091-3/2 о залоге товаров в обороте от «13» июня 2013 года

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору №137300/0091-3/2 о залоге товаров в обороте от «13» июня 2013 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «13» марта 2018 года (включительно). Погашения (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.03.20184 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента

ИТОГО4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.12.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0091-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0091-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2018 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.03.20184 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента

ИТОГО4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.13.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0092-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0092-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2018 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.03.20182 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента

ИТОГО2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.14.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору №137300/0092-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительное соглашение к Договору №137300/0092-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «13» марта 2018 года (включительно). Погашения (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.03.20182 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента

ИТОГО2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.15.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0092-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0092-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2018 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.03.20182 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента

ИТОГО2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.16.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 117300/0083-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 117300/0083-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября 2011 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» ноября 2017 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.04.201786 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов

212.05.201786 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов

313.06.201786 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов

413.07.2017108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента

514.08.2017108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента

614.09.2017108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента

713.10.2017793 821,60 (Семьсот девяносто три тысячи восемьсот двадцать один) доллар 60 центов

813.11.2017420 884,60 (Четыреста двадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) доллара 60 центов

ИТОГО1 799 706,20 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч семьсот шесть) долларов США 20 центов

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.17.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору №117300/0083-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору №117300/0083-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября 2011 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «13» ноября 2017 года (включительно). Погашения (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.04.201786 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов

212.05.201786 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов

313.06.201786 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов

413.07.2017108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента

514.08.2017108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента

614.09.2017108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента

713.10.2017793 821,60 (Семьсот девяносто три тысячи восемьсот двадцать один) доллар 60 центов

813.11.2017420 884,60 (Четыреста двадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) доллара 60 центов

ИТОГО1 799 706,20 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч семьсот шесть) долларов США 20 центов

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.18.О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 117300/0083-8/2 поручительства юридического лица от «07» ноября 2011 года

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 117300/0083-8/2 поручительства юридического лица от «07» ноября 2011 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Патрушев Виталий Геннадьевич – является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Девятых Андрей Васильевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации Общества и выгодоприобретателя по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября 2011 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Условия сделки:

1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» ноября 2017 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/пДатаСумма (цифрами, прописью)

113.04.201786 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов

212.05.201786 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов

313.06.201786 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов

413.07.2017108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента

514.08.2017108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента

614.09.2017108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента

713.10.2017793 821,60 (Семьсот девяносто три тысячи восемьсот двадцать один) доллар 60 центов

813.11.2017420 884,60 (Четыреста двадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) доллара 60 центов

ИТОГО1 799 706,20 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч семьсот шесть) долларов США 20 центов

3. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса трех директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» апреля 2017 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 11.04.2017