Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
18.06.2008 14:57


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 июня2008 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 июня 2008 года. Протокол заседания совета директоров № 7.

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Вынести на утверждение внеочередному общему собранию акционеров вопрос о внесении изменений в Устав ОАО «КЗФ».

2. Вынести на утверждение общему собранию акционеров вопрос, связанный с увеличением уставного капитала ОАО «КЗФ» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки только среди всех акционеров, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

3. Определить цену размещения дополнительных акций 0,2 рубля за каждую размещаемую акцию, что соответствует их номинальной стоимости.

4. Провести внеочередное общее собрание акционеров 15 июля 2008 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний. Время начала собрания - 10 часов 00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9 часов 30 минут местного времени.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ»:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2. О внесении изменений в Устав ОАО «КЗФ».

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «КЗФ» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

4. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены при размещении ценных бумаг выпуска:

4.1. Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена при размещении ценных бумаг выпуска между открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и обществом с ограниченной ответственностью «Независимый регистратор».

4.2. Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена при размещении ценных бумаг выпуска между открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Гильваргом Сергеем Игоревичем.

4.3. Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена при размещении ценных бумаг выпуска между открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Фалеевым Сергеем Петровичем.

4.4. Об одобрении сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена при размещении ценных бумаг выпуска между открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Галезником Анатолием Борисовичем.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ» на 18 июня 2008 года.

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ» и порядок ее предоставления.

8. Утвердить порядок и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

9. Осуществлять голосование по первому вопросу повестки дня Бюллетенем для голосования № 1. По второму и третьему вопросам повестки дня голосование осуществлять бюллетенем для голосования № 2. По четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» осуществлять бюллетенем для голосования № 3. Предложено бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Утвердить следующие форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Вице-президент ОАО «УК «РосСпецСплав» В.Б. Дорохов

3.2. Дата: 18 июня 2008 г.