Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
23.03.2015 12:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

20 марта 2015г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

23 марта 2015г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли/убытка, в том числе выплате (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

3.О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ» по итогам работы в 2014 году.

3.1.О созыве годового собрания акционеров ОАО «КЗФ», определение формы проведения собрания.

3.2. Определение даты, времени, места проведения собрания акционеров.

3.3.Определение времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.

3.4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».

3.5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров ОАО «КЗФ».

3.6.О повестке дня годового общего собрания акционеров.

3.7.Об утверждении текста извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

3.8.Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 23.03.2015