Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
01.07.2019 15:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «26» июня 2019 года.

2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний; 12:00 часов местного времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,09 %.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года

3.Об определении количественного состава Совета директоров Общества

4.Об избрании членов Совета директоров Общества

5.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества

6.Об избрании Ревизионной комиссии Общества

7.Об утверждении аудитора Общества

8.Об утверждении Устава ПАО «КЗФ» в новой редакции

9.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции

10.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «КЗФ» в новой редакции

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества»

Принятое решение:

«Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 606 689 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 845 голосов.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года»

Принятое решение:

«Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 15 513 722 рубля 54 копейки по результатам 2018 отчетного года следующим образом:

- чистую прибыль вышеуказанном размере направить на погашение убытков прошлых лет;

- дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать»

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 598 239 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8450 голосов. Недействительно – 845 голосов.

По вопросу 3 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Принятое решение:

«Определить количественный состав Совета директоров Общества в составе 5 (пять) человек».

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 606 689 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 845 голосов.

По вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Принятое решение:

«Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»:

1.Мецгер Александр Альбертович,

2.Лименский Алексей Александрович,

3.Эйхельберг Сергей Викторович,

4.Кузьмин Николай Владимирович,

5.Эккерт Иоганн».

Итоги голосования:

1.Мецгер Александр Альбертович – «ЗА» - 430 330 675 голосов.

2. Лименский Алексей Александрович - «ЗА» - 345 677 630 голосов.

3. Эйхельберг Сергей Викторович - «ЗА» - 345 677 630 голосов.

4. Кузьмин Николай Владимирович - «ЗА» - 345 677 630 голосов.

5. Эккерт Иоганн - «ЗА» - 345 669 880 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.

Недействительно: 4 225 голосов.

По вопросу 5 повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества»

Принятое решение:

«Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ» в составе 3 (трех) человек»

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 606 689 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 845 голосов.

По вопросу 6 повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии Общества».

Принятое решение:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ»:

- Банных Александр Иванович

- Овчарук Анатолий Теофанович

- Корнилов Игорь Витальевич»

Итоги голосования:

1.Банных Александр Иванович: «ЗА» - 362 598 239 голосов, «ПРОТИВ» - 8450 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно: 845 голосов.

2.Овчарук Анатолий Теофанович: «ЗА» - 345 676 080 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 930 609 голосов. Недействительно: 845 голосов.

3. Корнилов Игорь Витальевич: «ЗА» - 345 676 080 голосов, «ПРОТИВ» - 11 845 541, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 085 068 голосов. Недействительно: 845 голосов.

4. Мурзин Дмитрий Витальевич: «ЗА» - 16 939 059 голосов, «ПРОТИВ» - 345 667 630 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно: 845 голосов.

По вопросу 7 повестки дня:

Принятое решение:

«Утвердить в качестве независимого аудитора ПАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и партнеры» (ОГРН 1027402317920)»

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 606 689 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 845 голосов.

По вопросу 8 повестки дня: «Об утверждении Устава ПАО «КЗФ» в новой редакции»

Принятое решение: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в новой редакции»

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 606 689 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 845 голосов.

По вопросу 9 повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции»

Принятое решение: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в новой редакции»

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 606 689 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 845 голосов.

По вопросу 10 повестки дня: «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «КЗФ» в новой редакции»

Принятое решение: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в новой редакции»

Итоги голосования:

«ЗА» - 362 606 689 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 845 голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от «01» июля 2019 года.

2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 01.07.2019