Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
07.04.2015 13:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум - 100%, результаты голосования – «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «КЗФ» утвердить в качестве независимого аудитора Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Международный аудиторский центр».

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «КЗФ» принять решение об одобрении следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк». Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, не может 1 256 551 920 (один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать) рублей совокупно по всем сделкам;

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития». Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, не может превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей совокупно по всем сделкам;

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 640 000 000 (шестьсот сорок миллионов) рублей совокупно по всем сделкам;

- сделки о предоставлении поручительства, залога открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Публичным акционерным обществом «Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 247 600 000 (двести сорок семь миллионов шестьсот тысяч) рублей совокупно по всем сделкам;

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 176 000 000 (сто семьдесят шесть миллионов) рублей совокупно по всем сделкам;

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей совокупно по всем сделкам;

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (лизингодатель). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей совокупно по всем сделкам;

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 242 000 000 (двести сорок два миллиона) рублей совокупно по всем сделкам;

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Банк «СОЮЗ» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 390 000 000 (триста девяносто миллионов) рублей совокупно по всем сделкам;

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между RusChromeGmbH и Филиалом "Промсвязьбанк-Кипр" Публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 486 000 000 (четыреста восемьдесят шесть миллионов) рублей;

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между RusChromeGmbH и VTB Bank (Deutschland) AG, FrankfurtamMain (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей»

3. В соответствии с п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «КЗФ» на 2015 год следующего кандидата: Овчарук Анатолий Теофанович».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 04 апреля 2015г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 06.04.2015