Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
24.09.2020 12:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 18 сентября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 302 094 374 голосов, что составляло 82.55% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года

2.Об определении количественного состава Совета директоров Общества

3.Об избрании членов Совета директоров Общества

4.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества

5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества

6.Об утверждении аудитора Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года»

Принятое решение:

«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года:

- чистую прибыль в размере 311 927 рублей 26 копеек направить на погашение убытков прошлых лет;

- дивиденды по акциям Общества по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать»

Итоги голосования:

«ЗА» - 302 094 374 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

По вопросу 2 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»

Принятое решение: «Определить количественный состав Совета директоров ПАО «КЗФ» в составе 5 (пять) человек»

Итоги голосования:

«ЗА» - 302 094 374 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

По вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Принятое решение:

«Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»:

1.Климанский Андрей Николаевич

2.Эйхельберг Сергей Викторович

3.Кузьмин Николай Владимирович

4.Эккерт Иоганн

5.Мецгер Александр Альбертович

Итоги голосования:

1. Климанский Андрей Николаевич – «ЗА» - 302 093 463 голосов.

2. Эйхельберг Сергей Викторович - «ЗА» - 302 093 463 голосов.

3. Кузьмин Николай Владимирович - «ЗА» - 302 093 463 голосов.

4. Эккерт Иоганн - «ЗА» - 302 093 463 голосов.

5. Мецгер Александр Альбертович - «ЗА» - 302 093 463 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.

Недействительно: 4 555 голосов.

По вопросу 4 повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества»

Принятое решение:

«Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ» в составе 3 (трех) человек»

Итоги голосования:

«ЗА» - 302 094 374 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

По вопросу 5 повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии Общества».

Принятое решение:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ»:

- Банных Александр Иванович

- Овчарук Анатолий Теофанович

- Зотов Сергей Григорьевич»

Итоги голосования:

1.Банных Александр Иванович: «ЗА» - 285 163 765 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 930 609 голосов. Недействительно: 0 голосов.

2.Овчарук Анатолий Теофанович: «ЗА» - 285 163 765 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 930 609 голосов. Недействительно: 0 голосов.

3. Зотов Сергей Григорьевич: «ЗА» - 285 163 765 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 930 609 голосов. Недействительно: 0 голосов.

4. Мурзин Дмитрий Витальевич: «ЗА» - 16 931 520 голосов, «ПРОТИВ» - 285 162 854 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно: 0 голосов.

По вопросу 6 повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества»

Принятое решение:

«Утвердить в качестве независимого аудитора ПАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и партнеры» (ОГРН 1027402317920)»

Итоги голосования:

«ЗА» - 302 094 374 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от «23» сентября 2020 года.

2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 24.09.2020