Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602174103
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6652002273
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00049-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): «20» мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В собрании приняли участие лица, обладающие 82,23% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся по всем вопросам, собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года
2.Об определении количественного состава Совета директоров Общества
3.Об избрании членов Совета директоров Общества
4.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества
5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества
6.Об утверждении аудитора Общества
7. О внесении изменений в Устав Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года»
Принятое решение:
«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года следующим образом: чистую прибыль в размере 33 243 079 рублей 14 копеек направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по акциям Общества по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать»
Результаты голосования:
«ЗА» - 300 918 769 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.
По вопросу 2 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»
Принятое решение:
«Определить количественный состав Совета директоров ПАО «КЗФ» в составе 5 (пять) человек».
Результаты голосования:
«ЗА» - 300 918 769 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.
По вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Принятое решение:
«Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»:
1.Климанский Андрей Николаевич
2.Щукин Евгений Юрьевич
3.Кузьмин Николай Владимирович
4.Эккерт Иоганн
5.Мецгер Александр Альбертович»
Результаты голосования:
1. Климанский Андрей Николаевич – «ЗА» - 300 917 077 голосов.
2. Щукин Евгений Юрьевич - «ЗА» - 300 917 077 голосов.
3. Кузьмин Николай Владимирович - «ЗА» - 300 917 077 голосов.
4. Эккерт Иоганн - «ЗА» - 300 917 077 голосов.
5. Мецгер Александр Альбертович - «ЗА» - 300 917 077 голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.
Недействительно: 8460 голосов.
По вопросу 4 повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества»
Принятое решение:
«Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ» в составе 3 (трех) человек»
Результаты голосования:
«ЗА» - 300 918 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.
По вопросу 5 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»
Принятое решение:
«Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ»:
- Банных Александр Иванович
- Овчарук Анатолий Теофанович
- Зотов Сергей Григорьевич»
Результаты голосования:
1.Банных Александр Иванович: «ЗА» - 290 275 299 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно: 0 голосов.
2.Овчарук Анатолий Теофанович: «ЗА» - 290 275 299 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно: 0 голосов.
3. Зотов Сергей Григорьевич: «ЗА» - 290 275 299 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно: 0 голосов.
По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»
Утвердить в качестве независимого аудитора ПАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и партнеры» (ОГРН 1027402317920)»
Результаты голосования:
«ЗА» - 300 918 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.
По вопросу 7 повестки дня «О внесении изменений в Устав Общества»
Принятое решение:
«Утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «КЗФ»»
Результаты голосования:
«ЗА» - 300 917 079. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 690. Недействительно – 0 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «25» мая 2022 года, б/н
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг
3.2. Дата: 26.05.2022