Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
02.03.2016 18:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум - 100%, результаты голосования – «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» следующий вопрос:

«Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Формулировка решения по указанному вопросу повестки дня: «Определить количественный состав Совета директоров публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в составе 6 (шести) человек.»

1.2 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» следующий вопрос:

«Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества».

Формулировка решения по указанному вопросу повестки дня: «Определить количественный состав Ревизионной комиссии (Ревизора) публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в составе 1 (одного) человека - Ревизора»

2.1. Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗФ» по выборам в Совет директоров ПАО «КЗФ» следующего кандидата:

1. Мецгера Александра Альбертовича.

2.2. Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» по выборам в Совет директоров ПАО «КЗФ» на 2016 год следующих кандидатов:

1.Патрушева Виталия Геннадьевича

2.Герасимова Сергея Геннадьевича

3.Девятых Андрея Васильевича

4.Эйхельберга Сергея Викторовича

5.Эккерта Иоганна

3.1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию (Ревизора) ПАО «КЗФ» на 2016 год следующего кандидата:

1.Мурзина Дмитрия Витальевича.

3.2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию (Ревизора) ПАО «КЗФ» на 2016 год следующих кандидатов:

1.Банных Александра Ивановича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 02 марта 2016г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал" С.И.Гильварг

3.2. Дата: 02.03.2016г.