Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
02.11.2016 15:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: кворум - 100%; результаты голосования - «ЗА» единогласно по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» и провести его в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» 11 января 2017 года в 12-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний.

1.3. Определить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 11-15 часов местного времени 11 января 2017 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления.

1.4. Определить 18 ноября 2016г. в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КЗФ».

1.5. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» следующие вопросы:

1. Об определении Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «КЗФ».

3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».

4. Об избрании Совета директоров ПАО «КЗФ».

5. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «КЗФ».

6. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров ПАО «КЗФ».

7. Об одобрении сделок.

1.6. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КЗФ», о проведении собрания акционеров: разместить не позднее чем за 50 дней до даты проведения собрания сообщение о проведении собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.miduralgroup.ru/ в разделе «Акционерам», а также опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в газете Сысертского района «Маяк».

1.7. Утвердить текст извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» в предложенной редакции».

1.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1)Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров;

2)проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

3)проект изменений и дополнений в Устав ПАО «КЗФ»;

4)проект Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ»;

5)Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «КЗФ» и о наличии согласия кандидата на выдвижение в Совет директоров;

6)Информация, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 19.12.2016 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56.

1.9. Определить для отправки заполненных бюллетеней для голосования следующий почтовый адрес: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2016;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Номер протокола: б/н, дата протокола: 01.11.2016;

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00049А, дата государственной регистрации 08.07.2003.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО "УК "РосСпецСплав-Группа МидЮрал" С.И. Гильварг

3.2. Дата: 02.11.2016