Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
06.03.2020 16:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров – пять человек.

Всего в опросном голосовании приняли участие 4 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

2.2.1.1. РЕШЕНИЕ:

«На основании предложения акционера MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД), являющегося владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» следующий вопрос: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Формулировка решения по указанному вопросу повестки дня: «Определить количественный состав Совета директоров ПАО «КЗФ» в составе 5 (пять) человек».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.2. РЕШЕНИЕ:

«На основании предложения акционера MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД), являющегося владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» следующий вопрос: «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения по указанному вопросу повестки дня: «Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ» в составе 3 (трех) человек».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «КЗФ».

2.2.2.1. РЕШЕНИЕ:

«На основании предложения акционера MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД), являющегося владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» для избрания в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1.Климанский Андрей Николаевич

2.Эйхельберг Сергей Викторович

3.Кузьмин Николай Владимирович

4.Эккерт Иоганн».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.2.2. РЕШЕНИЕ:

«На основании предложения акционера ПАО ИФ «Аз-Капитал», являющегося владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» для избрания в состав Совета директоров Общества следующего кандидата:

1.Мецгер Александр Альбертович».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «КЗФ».

2.2.3.1. РЕШЕНИЕ:

«На основании предложения акционера MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД), являющегося владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1.Банных Александр Иванович

2.Овчарук Анатолий Теофанович

3.Зотов Сергей Григорьевич»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.3.2. РЕШЕНИЕ:

«На основании предложения акционера ПАО ИФ «Аз-Капитал», являющегося владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующего кандидата:

1.Мурзин Дмитрий Витальевич».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» марта 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» марта 2020 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 06.03.2020