Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
28.03.2008 13:07


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.03.2008 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.03.2008 года № 26.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

- О погашении затрат 2007 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

1.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в новой редакции:

1.Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2.Утверждение годового отчета ОАО «КЗФ», годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «КЗФ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2007 года.

3.Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

4.Информация аудитора.

5.О погашении затрат 2007 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

6.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

7.Об утверждении аудитора ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

8.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

9.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

10.О внесении изменений в Устав ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

11.О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

12.Об одобрении сделок.

1.3. Утвердить текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ» в новой редакции.

1.4. Дополнить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров следующим пунктом.

«9) справочная информация о затратах 2007 года.»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Вице-президент ОАО «УК «РосСпецСплав» В.Б. Дорохов

3.2. Дата: 28 марта 2008г.