Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
27.09.2017 15:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО «КЗФ»

1.3. Место нахождения эмитента624013, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента1026602174103

1.5. ИНН эмитента6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00049-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров – шесть человек.

Всего в опросном голосовании приняли участие 4 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «КЗФ».

РЕШЕНИЕ:

2.2.1.1. На основании предложения акционера MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД), являющегося владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.Лименский Алексей Александрович

2.Кузьмин Николай Владимирович

3.Эйхельберг Сергей Викторович

4.Эккерт Иоганн».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2.

2.2.1.2. На основании предложения акционера ПАО ИФ «Аз-Капитал», являющегося владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» по выборам в Совет директоров Общества следующего кандидата:

1.Мецгер Александр Альбертович».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2.

2.2.2.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КЗФ».

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КЗФ», которое состоится «23» октября 2017 г., а также использовать содержащиеся в нем формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» сентября 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» сентября 2017 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»(подпись) С.И. Гильварг

3.2. Дата“27”сентября2017г.

М.П.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 27.09.2017