Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
17.08.2020 16:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров – пять человек.

Всего в опросном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:

Вопрос 1. О проведении годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2019 года

1.1.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ», определении формы проведения собрания

РЕШЕНИЕ:

«Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2019 года и провести его в форме заочного голосования»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.2.Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (даты проведения годового общего собрания акционеров).

РЕШЕНИЕ:

«Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (дату проведения годового общего собрания акционеров) – «18» сентября 2020 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.3.Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить «25» августа 2020 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.4.О повестке дня годового общего собрания акционеров

РЕШЕНИЕ:

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2019 года следующие вопросы:

1.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года

2.Об определении количественного состава Совета директоров Общества

3.Об избрании членов Совета директоров Общества

4.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества

5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества

6.Об утверждении аудитора Общества»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.5.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров

РЕШЕНИЕ:

«Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания доводится до сведения акционеров путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.miduralgroup.ru/ в разделе «Акционерам» в срок не позднее «28» августа 2020 года, а также направляется в указанные сроки номинальному держателю акций Общества в электронной форме (в форме электронных документов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.6.Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.7.Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собрания акционеров, и порядка ее предоставления

РЕШЕНИЕ:

«Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1)сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «КЗФ» и о наличии согласия кандидатов на выдвижение в соответствующий орган;

2)выписка из протокола заседания Совета директоров о рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам 2019 отчетного года, размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

3)годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с аудиторским заключением, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

4)отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

5)информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров

6)проекты решений общего собрания акционеров.

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): с «29» августа 2020 года по «18» сентября 2020 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56.

Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее «29» августа 2020 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

1.8.Об определении даты направления бюллетеней акционерам, почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить дату направления акционерам бюллетеней для голосования – не позднее «29» августа 2020 года.

Определить следующий почтовый адрес для отправки заполненных бюллетеней для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

Вопрос 2. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию.

РЕШЕНИЕ:

«Определить датой, до которой в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию, 22 августа 2020 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

Вопрос 3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года: чистую прибыль в размере 311 927 рублей 26 копеек направить на погашение убытков прошлых лет.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям Общества по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» августа 2020 года, б/н.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 17.08.2020