Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
08.11.2017 16:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров – пять человек.

Всего в опросном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

РЕШЕНИЕ:

«Дать согласие на заключение Договора № 137300/0091-21.1/2эк о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов», Акционерным обществом «Русский хром 1915» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк», являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк (Залогодержатель) – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель-1 - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358);

Залогодатель-2 – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся сторонами по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся сторонами по сделке.

Предмет сделки:

Предоставление ПАО «КЗФ» залога имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по следующим договорам, заключенным между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915»: № 117300/0083 об открытии кредитной линии, заключенному «31» октября 2011 года, № 127300/0022 об открытии кредитной линии, заключенному «28» февраля 2012 года, № 137300/0016 об открытии кредитной линии, заключенному «28» февраля 2013 года, № 137300/0036 об открытии кредитной линии, заключенному «20» марта 2013 года, № 137300/0091 об открытии кредитной линии, заключенному «13» июня 2013 года, № 137300/0092 об открытии кредитной линии, заключенному «13» июня 2013 года.

Условия сделки:

Определяются в соответствии с Приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» ноября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» ноября 2017 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 08.11.2017