Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602174103
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6652002273
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00049-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров эмитента для принятия решений по вопросам повестки дня имелся, в опросном голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров, решения приняты.
По вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «КЗФ», поступивших от акционеров Общества в порядке статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «КЗФ», поступивших от акционеров Общества в порядке статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» приняты решения:
1.1. На основании предложения акционера МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД (MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED), являющегося владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций ПАО «КЗФ», включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров ПАО «КЗФ» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» следующие кандидатуры:
1. Климанский Андрей Николаевич
2. Кузьмин Николай Владимирович
3. Манин Федор Владимирович
4. Усманова Анна Занифовна
1.2. На основании предложения акционера АО ИФ «Аз-Капитал», являющегося владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций ПАО «КЗФ», включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров ПАО «КЗФ» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» следующего кандидата:
Мецгер Александр Альбертович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 ноября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 ноября 2022 года, б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО "УК "МидЮрал"
С.И. Гильварг
3.2. Дата 11.11.2022г.