Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
18.05.2018 17:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров – пять человек.

Всего в опросном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. О проведении годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2017 года.

2.2.1.1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ», определении формы проведения собрания.

РЕШЕНИЕ:

«Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2017 года и провести его в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.2. Об определении даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» «22» июня 2018 года в 11-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.3. Об определении времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров в 10-15 часов местного времени «22» июня 2018 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.4. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить «28» мая 2018 года в качестве даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ»»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.5. О повестке дня годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2017 года следующие вопросы:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.6 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания доводится до сведения акционеров путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.miduralgroup.ru/ в разделе «Акционерам» в срок не позднее «01» июня 2018 года, а также направляется в указанные сроки номинальному держателю акций Общества в электронной форме (в форме электронных документов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.7 Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.8 Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

«Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1)проект решения по порядку ведения годового общего собрания акционеров;

2)сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизора) ПАО «КЗФ» и о наличии согласия кандидатов на выдвижение в соответствующий орган;

3)выписка из протокола заседания Совета директоров о рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам 2017 отчетного года, размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

4)годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с аудиторским заключением, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

5)отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

6)информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров

7)проекты решений общего собрания акционеров.

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): с «02» июня 2018 года по «21» июня 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов местного времени, а также в день проведения годового общего собрания акционеров «22» июня 2018 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56».

Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее «01» июня 2018 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.9 Об определении даты направления бюллетеней акционерам, почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить дату направления акционерам бюллетеней для голосования – не позднее «02» июня 2018 года.

Определить следующий почтовый адрес для отправки заполненных бюллетеней для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

РЕШЕНИЕ:

«В связи с получением по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КЗФ» в 2017 году убытка рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам 2017 года не распределять, дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» мая 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» мая 2018 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 18.05.2018