Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
05.06.2012 09:45


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 01 июня 2012 года, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО "Ключевский завод ферросплавов", здание заводоуправления, зал заседаний

2.4. Кворум общего собрания.: 351 954 769 голосов, что составляло 96,18 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «КЗФ».

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1: «Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».»

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2: «Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2011 год, а также распределение прибыли; дивиденды по итогам 2011 года не объявлять»

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 5: «Определить количественный состав Совета директоров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в составе 5 (пяти) человек.»

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 6: «Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» Закрытое акционерное общество «Группа Финансы»»

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 7:

1. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Мурзин Дмитрий Витальевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ»: Орлова Ольга Александровна».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

3. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ»: Федорова Ольга Олеговна».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 8:

1. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Патрушев Виталий Геннадьевич».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 351 954 769.

2. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Фалеев Сергей Петрович».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 351 954 769.

3. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Привалов Юрий Петрович».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 351 954 769

4. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Хватов Алексей Валерьевич».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 351 954 769.

5. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Герасимов Сергей Геннадьевич».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 351 954 769.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов;

Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 9:

«Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов».»

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 10:

«10.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей совокупно по всем сделкам.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«10.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Филиалом Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Первоуральским отделением № 1779 ОАО «Сбербанк России». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«10.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: ) Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2) Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2011 год, а также распределение прибыли; дивиденды по итогам 2011 года не объявлять.

5) Определить количественный состав Совета директоров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в составе 5 (пяти) человек.

6) Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» Закрытое акционерное общество «Группа Финансы».

7) Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ»:

1. Мурзин Дмитрий Витальевич

2. Орлова Ольга Александровна

3. Федорова Ольга Олеговна.

8) Избрать в состав Совета директоров ОАО «КЗФ»:

1.Патрушев Виталий Геннадьевич

2.Фалеев Сергей Петрович

3.Привалов Юрий Петрович

4.Хватов Алексей Валерьевич

5.Герасимов Сергей Геннадьевич.

9) Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов».

10)

10.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей совокупно по всем сделкам.

10.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Филиалом Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Первоуральским отделением № 1779 ОАО «Сбербанк России». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.

10.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 05.06.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО "УК "РосСпецСплав" В.Г. Григорьев

3.2. Дата: 05.06.2012г.