Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
26.06.2018 15:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «22» июня 2018 года.

2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний; 11.00 часов местного времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 79,65 %.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня «Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».

Принятое решение:

«Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 291 468 586 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

По вопросу 2 повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года».

Принятое решение:

«В связи с получением по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КЗФ» в 2017 году убытка прибыль по итогам 2017 года не распределять, дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать»

Итоги голосования:

«ЗА» - 274 527 575 голосов. «ПРОТИВ» - 16 941 011 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

По вопросу 3 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Принятое решение:

«Определить количественный состав Совета директоров Общества в составе 5 (пять) человек».

Итоги голосования:

«ЗА» - 291 468 586 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

По вопросу 4 повестки дня «Об избрании Совета директоров ПАО «КЗФ».

Принятое решение:

«Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»:

1.Мецгер Александр Альбертович,

2.Лименский Алексей Александрович,

3.Эйхельберг Сергей Викторович,

4.Кузьмин Николай Владимирович,

5.Эккерт Иоганн».

Итоги голосования:

1.Мецгер Александр Альбертович – «ЗА» - 311 791 112 голосов.

2. Лименский Алексей Александрович - «ЗА» - 286 365 772 голосов.

3. Эйхельберг Сергей Викторович - «ЗА» - 286 388 022 голосов.

4. Кузьмин Николай Владимирович - «ЗА» - 286 408 272 голосов.

5. Эккерт Иоганн - «ЗА» - 286 375 772 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.

Недействительно: 13 980 голосов.

По вопросу 5 повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества»

Принятое решение:

«Определить количественный состав Ревизионной комиссии (Ревизора) Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в составе 1 (одного) человека – Ревизора».

Итоги голосования:

«ЗА» - 291 468 586 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

По вопросу 6 повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества».

Принятое решение:

Избрать Ревизором ПАО «КЗФ» Банных Александра Ивановича.

Итоги голосования:

1.Банных Александр Иванович: «ЗА» - 274 527 835 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 085 068 голосов. Недействительно: 11 855 683 голоса.

2.Мурзин Дмитрий Витальевич: «ЗА» - 16 940 749 голосов, «ПРОТИВ» - 274 526 729 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1106 голосов. Недействительно: 2 голоса.

По вопросу 7 повестки дня:

Принятое решение:

«Утвердить в качестве независимого аудитора ПАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и партнеры» (ОГРН 1027402317920)»

Итоги голосования:

«ЗА» - 291 467 481 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1105 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от «26» июня 2018 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 26.06.2018