Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
22.05.2014 14:58


Опровержение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1 Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном 30.04.2014 года в ленте новостей http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6652002273 Существенном факте «Решения общих собраний участников (акционеров)».

2.2 Краткое описание внесенных изменений: в связи с технической ошибкой (опечаткой) изменено наименование организационно-правовой формы аудитора.

2.3 Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля 2014 года, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО "Ключевский завод ферросплавов", здание заводоуправления, зал заседаний.

2.2.4. Кворум общего собрания: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 351 968 889 голосов, что составляло 96.18 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «КЗФ».

2.2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;

1.Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2.Утверждение годового отчета ОАО «КЗФ», годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «КЗФ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2013 года.

3.Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

4.Информация аудитора.

5.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗФ».

6.Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

7.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

8.Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗФ».

9.О внесении изменений в Устав ОАО «КЗФ».

10. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КЗФ» в новой редакции.

11. Об одобрении сделок.

2.2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1: Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 968 889 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2: Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2013 год.

Из чистой прибыли Общества в сумме 84 868 735 руб., полученной по итогам 2013 финансового года, направить 2 000 000 руб. - на выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества, 376 508,64 руб. - на формирование резервного фонда, в остальной части распределение прибыли не производить; дивиденды по итогам 2013 года не объявлять.

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 959 204 голосов. «ПРОТИВ» - 9685 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 3: Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

Итоги голосования:

Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось

Вопрос № 4: Информация аудитора.

Итоги голосования:

Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось

Вопрос № 5: Определить количественный состав Совета директоров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в составе 6 (шести) человек.

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 964 564 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 4 325 голосов

Вопрос № 6: Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 964 564 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 4 325 голосов

Вопрос № 7:

1. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ»: Банных Александр Иванович».

Результаты голосования:

«ЗА» - 351 968 779 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 110 голосов

2. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ»: Мурзин Дмитрий Витальевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 962 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 6 500 голосов

3. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ»: Овчарук Анатолий Теофанович».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 962 279 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 6 610 голосов

Вопрос № 8:

1. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «КЗФ»: Фалеев Сергей Петрович».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 970 954 голосов.

2. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Патрушев Виталий Геннадьевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 970 954голосов.

3. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Эйхельберг Сергей Викторович».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 957 954голосов.

4. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Герасимов Сергей Геннадьевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 970 954 голосов.

5. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Девятых Андрей Васильевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 957 954 голосов.

6. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Эккерт Иоганн».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 957 954голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов;

Недействительно – 26 610 голосов.

Вопрос № 9: Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (пункт 6.10 статьи 6, пункты 11.9, 11.19 статьи 11).

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 968 889 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 10: Утвердить Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 968 889 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 11: «Об одобрении сделок»

«11.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк». Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, не может превышать 1 098 000 000 (один миллиард девяносто восемь миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 944 729 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«11.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития». Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, не может превышать 97 000 000 (девяносто семь миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 944 729 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«11.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 944 729 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«11.4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства, залога открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 287 000 000 (двести восемьдесят семь миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 944 729 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«11.5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 88 000 000 (восемьдесят восемь миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 944 729 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«11.6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и ОАО «»Промсвязьбанк» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 510 000 000 (пятьсот десять миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 944 729 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«11.7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (лизингодатель). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 190 000 000 (сто девяносто миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 944 724 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«11.8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и ОАО «Банк ВТБ» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 950 000 000 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 944 724 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«11.9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между RusChromeGmbH и Филиалом "Промсвязьбанк-Кипр" ОАО "Промсвязьбанк" (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 938 224голосов. «ПРОТИВ» - 6 500 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«11.10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между RusChromeGmbH и Gazprombank (Switzerland) Ltd (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 944 724 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«11.11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между RusChromeGmbH и VTB Bank (Deutschland) AG, FrankfurtamMain (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 944 724 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

2.2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: № 2 от 29 апреля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 22.05.2014