Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
21.04.2016 12:33


Исходное сообщение

Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{64E96201-94C0-4ABA-AAFA-6257ED9779B9}.uif

Краткое описание внесенных изменений: Скорректирован п.2.2. сообщения. Дополнен список информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум - 100%, результаты голосования – «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1 Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» по итогам работы в 2015 году и провести его в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

1.2 Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» 29 апреля 2016 года в 11-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний

1.3 Определить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10-15 часов местного времени 29 апреля 2016 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления

1.4 Определить 05 апреля 2016г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ

1.5 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» по итогам работы в 2015 году следующие вопросы:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ».

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества

6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «КЗФ»

7. Утверждение аудитора Общества

8. О внесении изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»

9. Утверждение Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в новой редакции

10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в новой редакции

11. Об одобрении сделок

1.6 Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ», о проведении собрания акционеров: разместить сообщение о проведении собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.miduralgroup.ru/ в разделе «Акционерам», а также опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в газете Сысертского района «Маяк».

1.7 Утвердить текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ»

1.8 Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1)Порядок ведения годового общего собрания акционеров;

2)сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизора) ПАО «КЗФ» и о наличии согласия кандидатов на выдвижение в соответствующий орган;

3)выписка из протокола Совета директоров о рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2015 года, размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

4)проект Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в новой редакции

5)проект Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в новой редакции

6)проект изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»

7)проекты решений общего собрания акционеров».

8) информация (материалы), предусмотренная ст.52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 08 апреля 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56

2 В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КЗФ» в 2015 году получен убыток, рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределение прибыли не проводить, дивиденды по акциям Общества за 2015 год не выплачивать

3.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «КЗФ» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и АО «Россельхозбанк». Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, не может превышать 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) долларов США совокупно по всем сделкам

3.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «КЗФ» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и акционерным обществом «ЮниКредит Банк». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США совокупно по всем сделкам

3.3 Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «КЗФ» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) долларов США совокупно по всем сделкам

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 25 марта 2016г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00049А, дата государственной регистрации 08.07.2003

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал" С.И.Гильварг

3.2. Дата: 25 марта 2016г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал" С.И.Гильварг

3.2. Дата: 21.04.2016