Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
18.02.2014 15:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 февраля 2014 года, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО "Ключевский завод ферросплавов", здание заводоуправления, зал заседаний.

2.3. Кворум общего собрания: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 351 954 769 голосов, что составляло 96,18 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «КЗФ».

2.4. повестка дня общего собрания акционеров эмитента;

1.Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2.Об одобрении сделок.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1: Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2: «Об одобрении сделок»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованных в сделке, по данному вопросу повестки дня: 25 672 352 голоса.

Число голосов акционеров-владельцев голосующих акций, которые не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, как сторона, заинтересованная в совершении сделки: 340 263 780 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и не заинтересованные в сделке, по данному вопросу повестки дня: 16 930 609 голосов, что составляет 65,95 % от общего числа размещенных голосующих акций ОАО «КЗФ», не заинтересованных в сделке. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление поручительства открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору лизинга, заключаемому с обществом с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" на следующих существенных условиях:

предмет лизинга – Оборудование для восстановления производства хромового ангидрида непрерывным способом в объеме 4 000 тн/год (2013 г.в.), в количестве 1 (Одной) единицы;

срок лизинга – 36 месяцев;

общая сумма лизинговых платежей – не более 79 500 000 рублей»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление поручительства открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору лизинга, заключаемому с обществом с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" на следующих существенных условиях:

предмет лизинга – Ленточный вакуум-фильтр ЛОН12-1У-01 (2013 г.в.), в количестве 2 (двух) единиц;

срок лизинга – 36 месяцев;

общая сумма лизинговых платежей – не более 10 900 000,00 рублей»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление поручительства открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору лизинга, заключаемому с обществом с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" на следующих существенных условиях:

предмет лизинга – Паропровод диаметром 400мм от ПТЭЦ, в количестве 1 (одной) единицы;

срок лизинга – 42 месяца;

общая сумма лизинговых платежей – не более 52 000 000,00 (пятьдесят два миллиона) рублей»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: № 1 от 18 февраля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления С.И. Гильварг

3.2. Дата: 18.02.2014