Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
06.12.2018 08:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «05» декабря 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «07» декабря 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предложении общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

2.1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ», определении формы проведения собрания.

2.2.Об определении даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.3.Об определении времени начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров.

2.4.Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.

2.5.О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.6.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2.7.Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2.8.Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.9.Об определении даты направления бюллетеней акционерам, почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 05.12.2018