Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
14.04.2017 15:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «26» мая 2017 года.

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления.

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11-00 часов местного времени.

2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10-15 часов местного времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «30» апреля 2017 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КЗФ» по результатам 2016 отчетного года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ».

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «КЗФ».

6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «КЗФ»

7. Об утверждении аудитора ПАО «КЗФ».

8. Об утверждении Устава ПАО «КЗФ» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

1)порядок ведения годового общего собрания акционеров;

2)сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизора) ПАО «КЗФ» и о наличии согласия кандидатов на выдвижение в соответствующий орган;

3)выписка из протокола Совета директоров о рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2016 отчетного года, размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

4)проект Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции;

5)проект Устава ПАО «КЗФ» в новой редакции;

6)годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с аудиторским заключением, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

7)отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

8)проекты решений общего собрания акционеров».

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «06» мая 2017 года по «25» мая 2017 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов местного времени, а также в день проведения годового общего собрания акционеров «26» мая 2017 г. по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56».

Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее «05» мая 2017 г.

2.9. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 14.04.2017