Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
03.06.2011 09:52


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 31 мая 2011 годаСвердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО "Ключевский завод ферросплавов", здание заводоуправления, зал заседаний

2.4. Кворум общего собрания.: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 351 963 219 голосов, что составляло 96,18 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «КЗФ».

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1: «Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».»

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 963 219 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2: «Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2010 год; дивиденды по итогам 2010 года не объявлять»

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 8450 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 5: «Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» в составе 5 (пяти) человек»

«ЗА» - 351 963 219 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

Вопрос № 6: «Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Екатеринбург»»

«ЗА» - 351 963 219 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 7:

1. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Мурзин Дмитрий Витальевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 963 219 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Пойманов Михаил Васильевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 963 219 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

3. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Мурашова Людмила Ивановна».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 963 219 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 8:

1. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Привалов Юрий Петрович».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 964 769 голосов.

2. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Фалеев Сергей Петрович».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 964 769 голосов.

3. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Патрушев Виталий Геннадьевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 964 769 голосов.

4. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Хватов Алексей Валерьевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 964 769 голосов.

5. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Герасимов Сергей Геннадьевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 957 019 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов;

Недействительно – 0 голосов

Вопрос № 9:

«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Филиалом Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Первоуральским отделением № 1779 ОАО «Сбербанк России». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 250 000 000 рублей»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 939 059 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1) Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2) Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2010 год; дивиденды по итогам 2010 года не объявлять.

5) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» в составе 5 (пяти) человек.

6) Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Екатеринбург».

7) Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»:

Мурзин Дмитрий Витальевич,

Пойманов Михаил Васильевич,

Мурашова Людмила Ивановна.

8) Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»:

Привалов Юрий Петрович,

Фалеев Сергей Петрович,

Патрушев Виталий Геннадьевич,

Хватов Алексей Валерьевич,

Герасимов Сергей Геннадьевич.

9) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Филиалом Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Первоуральским отделением № 1779 ОАО «Сбербанк России». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 250 000 000 рублей

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 03 июня 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО "УК "РосСпецСплав" В.Г. Григорьев

3.2. Дата: 03.06.2011г.