Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
31.05.2013 14:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2013 года, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО "Ключевский завод ферросплавов", здание заводоуправления, зал заседаний.

2.3. Кворум общего собрания: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 351 954 769 голосов, что составляло 96,18 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «КЗФ».

2.4. повестка дня общего собрания акционеров эмитента;

1.Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2.Утверждение годового отчета ОАО «КЗФ», годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «КЗФ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2012 года.

3.Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

4.Информация аудитора.

5.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗФ».

6.Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

7.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

8.Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗФ».

9.Об одобрении сделок.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1: Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2: Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2012 год, а также распределение прибыли; дивиденды по итогам 2012 года не объявлять.

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 3: Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

Итоги голосования:

Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось

Вопрос № 4: Информация аудитора.

Итоги голосования:

Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось

Вопрос № 5: Определить количественный состав Совета директоров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в составе 5 (пяти) человек.

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

Вопрос № 6: Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» Закрытое акционерное общество «Группа Финансы».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

Вопрос № 7:

1. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ»: Мурзин Дмитрий Витальевич».

Результаты голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

2. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ»: Орлова Ольга Александровна».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

3. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ»: Федорова Ольга Олеговна».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

Вопрос № 8:

1. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «КЗФ»: Патрушев Виталий Геннадьевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов.

2. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Фалеев Сергей Петрович».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов.

3. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Эйхельберг Сергей Викторович».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769 голосов.

4. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Хватов Алексей Валерьевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769голосов.

5. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Герасимов Сергей Геннадьевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 351 954 769голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов;

Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 9: «Об одобрении сделок»

«9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«9.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» (залогодатель) в залог Закрытому акционерному обществу «ЮниКредит Банк», принадлежащего Залогодателю недвижимого имущества (договоров последующей ипотеки), ранее переданного в ипотеку залогодержателю – Закрытому акционерному обществу «ЮниКредит Банк» по договору последующей ипотеки № 040/0208Z/12 от 25 июля 2012 года, в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«9.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Филиалом Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Первоуральским отделением (на правах управления) Свердловского отделения №7003 ОАО «Сбербанк России». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«9.4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 46 000 000 (сорок шесть миллионов) долларов США совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«9.5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«9.6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Открытым акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 2 411 480 (два миллиона четыреста одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят) долларов США»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«9.7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) долларов США»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«9.8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и ОАО «»Промсвязьбанк» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 2 580 000 (два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) долларов США»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«9.9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между RusChrome GmbH и Филиалом "Промсвязьбанк-Кипр" ОАО "Промсвязьбанк" (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 10 000 000 (десять миллионов) долларов США»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«9.10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между RusChrome GmbH и Gazprombank (Switzerland) Ltd (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 10 000 000 (десять миллионов) долларов США»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

«9.11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между RusChrome GmbH и VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: № 2 от 31 мая 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления С.И. Гильварг

3.2. Дата: 31.05.2013г.