Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
24.03.2015 12:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум - 100%, результаты голосования – «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

2. В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КЗФ» в 2014 году был получен убыток, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределение прибыли не проводить, дивиденды по акциям Общества за 2014 год не выплачивать.

3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КЗФ» и провести его в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3.2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «КЗФ» 24 апреля 2015 года в 10-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний.

3.3. Определить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 09-30 часов местного времени 24 апреля 2015 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления.

3.4. Определить 03 апреля 2015г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».

3.5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗФ», о проведении собрания акционеров: разместить сообщение о проведении собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.miduralgroup.ru/ в разделе «Акционерам», а также опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в газете Сысертского района «Маяк».

3.6. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КЗФ», в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2014 года.

3. Информация ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

4. Информация аудитора ОАО «КЗФ».

5. Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗФ».

7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗФ».

8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

9. Об одобрении сделок».

3.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

3.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1)порядок ведения годового общего собрания акционеров;

2)годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2014 год, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КЗФ» за 2014 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках;

3)заключение ревизионной комиссии ОАО «КЗФ» и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;

4)сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «КЗФ»;

5)выписка из протокола Совета директоров о рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам 2014 года;

6)проекты решений общего собрания акционеров».

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 04 апреля 2015 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ОАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 23 марта 2015г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 24.03.2015