Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
09.10.2015 12:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум - 100%, результаты голосования – «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КЗФ» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2.2.Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КЗФ» 10 ноября 2015г. в 11-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний.

2.2.3.Определить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 10-30 часов местного времени 10.11.2015г. по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний.

2.2.4.Определить 19 октября 2015г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».

2.2.5.Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ» о проведении собрания акционеров: разместить сообщение о проведении собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.miduralgroup.ru/ в разделе «Акционерам», а также опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в газете Сысертского района «Маяк».

2.2.6.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2. Об утверждении Аудитора.

3. Об одобрении сделок.

2.2.7.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2.2.8.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1)порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров;

2)проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

3)информация, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

Установить следующий порядок предоставления информации (материалов): в течении 20 дней до проведения общего собрания в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ОАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел.(343) 372-13-56».

2.2.9.Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «КЗФ» утвердить в качестве независимого аудитора Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный аудиторский центр» (ОГРН 1157746111830) холдинга NEXIA Finance Group, в связи с реструктуризацией Холдинга и прекращением деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Международный аудиторский центр», утвержденного в качестве аудитора Общества годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗФ» 24 апреля 2015г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 октября 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 08 октября 2015г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 09.10.2015