Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
16.08.2017 09:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «16» августа 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «25» августа 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КЗФ».

2.О назначении секретаря Совета директоров ПАО «КЗФ».

3.О проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

3.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3.2. Определение даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания акционеров;

3.3. Определение времени начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров;

3.4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

3.5. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров;

3.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

3.7. Об утверждении текста извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

3.8. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и порядка ее предоставления;

3.9. Об определении даты направления бюллетеней акционерам, почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3.10. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 16.08.2017