Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602174103
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6652002273
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00049-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П:
Кворум заседания совета директоров эмитента для принятия решений по вопросам повестки дня имелся, в опросном голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров, решения приняты.
По вопросу повестки 1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2021 года, определении формы проведения собрания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.
По вопросу повестки 2. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (даты проведения годового общего собрания акционеров).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.
По вопросу повестки 3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.
По вопросу повестки 4. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.
По вопросу повестки 5. Об определении порядка сообщения акционерам о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
По вопросу повестки 1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2021 года, определении формы проведения собрания
Формулировка решения по указанному вопросу повестки дня: «Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2021 года и провести его в форме заочного голосования»
По вопросу повестки 2. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (даты проведения годового общего собрания акционеров).
Формулировка решения по указанному вопросу повестки дня: «Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (дату проведения годового общего собрания акционеров) – «20» мая 2022 года».
По вопросу повестки 3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения по указанному вопросу повестки дня: «Определить «25» апреля 2022 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ»».
По вопросу повестки 4. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию.
Формулировка решения по указанному вопросу повестки дня: «В связи с принятием Федерального закона № 46 от 08.03.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «КЗФ», как «23» апреля 2022 года».
По вопросу повестки 5. Об определении порядка сообщения акционерам о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию.
Формулировка решения по указанному вопросу повестки дня: «Определить, что сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию, доводится до сведения акционеров путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.miduralgroup.ru/ в разделе «Акционерам» в срок не позднее «15» апреля 2022 года, а также направляется в указанные сроки номинальному держателю акций Общества в электронной форме (в форме электронных документов)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «12» апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «12» апреля 2022 года, б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг
3.2. Дата: 13.04.2022