Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
29.12.2015 12:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

29 декабря 2015г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

30 декабря 2015г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ», определение формы проведения собрания.

1.2. Определение даты, времени, места проведения собрания акционеров.

1.3. Определение времени начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров.

1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».

1.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «КЗФ».

1.6. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

1.7. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

1.8. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров.

2. О предложении внеочередному общему собранию принять решения об одобрении сделок.

3. Об определении цены сделки (денежной оценки имущества).

4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «КЗФ» принять решение об избрании Ревизора Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильвар

3.2. Дата: 29.12.2015