Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
23.11.2007 13:47


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО”КЗФ”

1.3. Место нахождения эмитента 624013, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента 1026602174103

1.5. ИНН эмитента 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00049-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 ноября 2007 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 ноября 2007 года № 18.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

«1. В соответствии со ст. 78 и 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 24.07.2007) одобрить совершение крупной сделки между ОАО «Ключевский завод ферросплавов» и ОАО «Промсвязьбанк» в форме Кредитного договора и Договора об ипотеке (залоге недвижимости), которые являются взаимосвязанными сделками, обязательства по которым превышают 25% балансовой стоимости активов ОАО «Ключевский завод ферросплавов», на следующих существенных условиях:

Кредитный договор:

- вид кредитного продукта: кредитная линия с лимитом задолженности в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов, 00/100) долларов США;

- срок кредитной линии: по «21» ноября 2008 г. включительно;

- срок пользования каждым траншем не должен превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;

- в случае просрочки – пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы;

- и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк».

Договор об ипотеке (залоге недвижимости):

- в обеспечение исполнения обязательств по вышеназванному Кредитному договору передать ОАО «Промсвязьбанк» в залог находящееся в собственности ОАО «Ключевский завод ферросплавов» следующее недвижимое имущество:

- здание цеха №3 для распыления алюминия, лит. 4А, 4Б, 4В, назначение нежилое (согласно Свидетельству о государственной регистрации права), производственное (согласно Плану объекта недвижимости с техническими характеристиками для целей государственной регистрации прав и сделок), общая площадь 1838,6 кв.м, кадастровый (условный) номер 66:19/01:17:00:00:12, расположенное по адресу: Свердловская область, Сысертский район, рабочий поселок Двуреченск (далее – «НЕДВИЖИМОСТЬ 1»);

- здание цеха №3 с галереей и спецподвалом, лит. 5А, 5Б, 5В, назначение: нежилое (согласно Свидетельству о государственной регистрации права), производственное (согласно Плану объекта недвижимости с техническими характеристиками для целей государственной регистрации прав и сделок), общая площадь 1275,3 кв.м, кадастровый (условный) номер 66:19/01:17:00:00:11, расположенное по адресу: Свердловская область, Сысертский район, рабочий поселок Двуреченск (далее – «НЕДВИЖИМОСТЬ 2»);

- здание цеха обжига извести, лит.9, назначение: нежилое (согласно Свидетельству о государственной регистрации права), производственное (согласно Плану объекта недвижимости с техническими характеристиками для целей государственной регистрации прав и сделок), общая площадь 1088,5 кв.м, кадастровый (условный) номер 66:19/01:17:00:00:13, расположенное по адресу: Свердловская область, Сысертский район, рабочий поселок Двуреченск (далее – «НЕДВИЖИМОСТЬ 3»);

- здание приготовления моношихты, лит. 26А, 26Б, назначение: нежилое (согласно Свидетельству о государственной регистрации права), производственное (согласно Плану объекта недвижимости с техническими характеристиками для целей государственной регистрации прав и сделок), общая площадь 1834,1 кв.м, кадастровый (условный) номер 66:19/01:17:00:00:65, расположенное по адресу: Свердловская область, Сысертский район, рабочий поселок Двуреченск (далее – «НЕДВИЖИМОСТЬ 4»).

ИМУЩЕСТВО принадлежит ОАО «Ключевский завод ферросплавов» на праве собственности, что подтверждается:

- Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 23 сентября 2002 года Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области на бланке серия 66 АВ № 781327, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23 сентября 2002 года сделана запись регистрации за № 66-01/19-34/2002-106 – НЕДВИЖИМОСТЬ 1;

- Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 19 августа 2002 года Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области на бланке серия 66 АВ № 730726, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19 августа 2002 года сделана запись регистрации за № 66-01/19-26/2002-246 – НЕДВИЖИМОСТЬ 2;

- Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 23 сентября 2002 года Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области на бланке серия 66 АВ № 781326, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23 сентября 2002 года сделана запись регистрации за № 66-01/19-34/2002-107 – НЕДВИЖИМОСТЬ 3;

- Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 07 октября 2003 года Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области на бланке серия 66 АБ № 117100, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07 октября 2003 года сделана запись регистрации за № 66-01/19-29/2003-478 – НЕДВИЖИМОСТЬ 4;

- срок действия договора – до полного выполнения ОАО «Ключевский завод ферросплавов» обязательств по вышеназванному Кредитному договору;

- в случае несвоевременного исполнения ОАО «Ключевский завод ферросплавов» обязательств по Договору об ипотеке (залоге недвижимости) – уплата единовременного штрафа в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от согласованной сторонами стоимости предмета ипотеки и неустойки в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от согласованной сторонами стоимости предмета ипотеки за каждый день просрочки исполнения обязательств;

- и на иных условиях, согласованных с ОАО «Промсвязьбанк».»

«2. Предоставить полномочия Вице-президенту ОАО «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы» Дорохову Владимиру Борисовичу заключить от имени ОАО «Ключевский завод ферросплавов» с ОАО «Промсвязьбанк» Кредитный договор и Договор об ипотеке (залоге недвижимости), вопрос об одобрении которых решен по пункту 1 Повестки дня, на вышеизложенных существенных условиях.»

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО «УК «РосСпецСплав» В.Б. Дорохов

(подпись)

3.2. Дата “22” ноября 2007г. М.П.