Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
20.06.2014 15:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум - 100%, результаты голосования – «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1.В соответствии с со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену имущества по Договору о залоге движимого имущества № 4/14-ЕКТ-З от 22.01.2014 года, заключенному ОАО «КЗФ» с Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» и ЗАО "Русский хром 1915" в размере 13 300 000,00 (тринадцать миллионов триста тысяч рублей 00/100) рублей.

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора о залоге движимого имущества № 4/14-ЕКТ-З от 22.01.2014 года, заключенного ОАО «КЗФ» (залогодатель) с Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (ОГР1027810273545, ИНН7826705374), имеющим местонахождение по адресу: 190000, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.79/23 (кредитор) и Закрытым акционерным обществом "Русский хром 1915" (ИНН 6625023637, ОРГН 1026601505358) (должник) на следующих условиях:

1.2.1. Предмет залога - Маневровый тепловоз ТГМ4Б (2011 года выпуска, завод–изготовитель ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод»), в количестве 1 (Одной) единицы (заводской номер - 1060),

1.2.2. Общая оценка предмета залога в сумме 13 300 000,00 (тринадцать миллионов триста тысяч рублей 00/100) рублей,

1.2.3. Залог устанавливается в обеспечение исполнения Лизингополучателем/должником (Закрытое акционерное общество "Русский хром 1915", ИНН 6625023637, ОГРН 1026601505358) денежного обязательства, возникшего на основании Договора лизинга № 4/14-ЕКТ от 22.01.2014года, заключенного в г. Екатеринбург Залогодержателем /лизингодателем (Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг», ИНН 7826705374, ОРГН 1027810273545) и Должником/лизингополучатель («Закрытое акционерное общество "Русский хром 1915", ИНН 6625023637, ОРГН 1026601505358).

1.2.4. Договор лизинга № 4/14-ЕКТ от 22.01.2014 г., заключен на сумму 79 371 340,20 (семьдесят девять миллионов триста семьдесят одна тысяча триста сорок 20/100) рублей, в том числе НДС - 12 107 492,57 (двенадцать миллионов сто семь тысяч четыреста девяносто два 57/100) рубля, предмет лизинга: Оборудование для восстановления производства хромового ангидрида непрерывным способом в объеме 4 000 тн/год (2013 г.в.), в количестве 1 (Одной) единицы, срок договора лизинга – 36 месяцев.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 20 июня 2014г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 20.06.2014