Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
05.02.2015 12:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум - 100%, результаты голосования – «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», по предложению акционера MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ» следующие вопросы:

1) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения по указанному вопросу повестки дня: «Определить количественный состав Совета директоров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в составе 6 (шести) человек.

2) Об одобрении сделок.

2. 2.1. В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», по предложению акционера Открытого акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал», владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «КЗФ» на годовом общем собрании акционеров следующего кандидата:

Мецгер Александр Альбертович.

2.2. В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», по предложению акционера MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «КЗФ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1)Девятых Андрей Васильевич

2)Герасимов Сергей Геннадьевич

3)Патрушев Виталий Геннадьевич

4)Эккерт Иоганн

5)Эйхельберг Сергей Викторович.

3. 3.1. В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», по предложению акционера Открытого акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал», владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «КЗФ» на 2015 год следующего кандидата: Мурзин Дмитрий Витальевич.

3.2. В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», по предложению акционера MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «КЗФ» на 2015 год следующего кандидата: Банных Александр Иванович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 05 февраля 2015г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 05 февраля 2015