Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
26.04.2013 11:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

1. о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента решениях:

- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;

- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента,

являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию

акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом,

принять решения по вопросам), указанных (указанным)

в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48

Федерального закона "Об акционерных обществах"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ”КЗФ”

1.3. Место нахождения эмитента624013, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента1026602174103

1.5. ИНН эмитента6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00049-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание решения.

Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2013 года. Дата составления протокола: 25.04.2013г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2013 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2013 года без номера.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1.1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

О созыве годового собрания акционеров ОАО «КЗФ», определение формы проведения собрания.

«Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» и провести его в форме совместного присутствия акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)»

ЗА - Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.2.Определение даты, времени, места проведения собрания акционеров.

«Провести годовое общее собрание акционеров 29 мая 2013 года в 11-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний»

ЗА - Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.3. Определение времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.

«Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10-00 часов местного времени 29 мая 2013 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления.»

ЗА - Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».

«Определить 22 апреля 2013 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗФ»»

ЗА - Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров ОАО «КЗФ».

«Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- Опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в районной газете «МАЯК». Акционерам, находящимся (проживающим) вне места проведения общего собрания, необходимая информация направляется заказным письмом»

ЗА - Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.6. О предварительном утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «КЗФ» утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» - Закрытое акционерное общество «Группа Финансы»»

ЗА- Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.7. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

- Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗФ»»

ЗА - Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.8. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

- Об одобрении сделок»

ЗА - Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.9. О повестке дня годового общего собрания акционеров.

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2.Утверждение годового отчета ОАО «КЗФ», годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «КЗФ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2012 года.

3.Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

4.Информация аудитора.

5.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗФ».

6.Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

7.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

8.Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗФ».

9.Об одобрении сделок.»

ЗА- Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.10. Об утверждении текста извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

«Утвердить текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ»»

ЗА - Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.11. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров.

«Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1)Порядок ведения годового общего собрания акционеров;

2)годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2012 год, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КЗФ» за 2012 год, отчет о прибылях и убытках за 2012 год;

3)заключение Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ» и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;

4)сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КЗФ», информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

5)выписка из протокола Совета директоров о рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2012 года;

6)проекты решений общего собрания акционеров»

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 08 мая 2013 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: город Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 - офис управляющей компании ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» Дирекция по правовым вопросам, тел. (343) 231-13-50»

ЗА- Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

1.12. Об утверждении состава Оргкомитета по подготовке собрания акционеров..

«Утвердить следующий состав Оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров: член Совета директоров ОАО «КЗФ» Привалов Ю.П., исполнительный директор Кузьмин Н.В., начальник АХО ОАО «КЗФ» Прягаева Л.Н.»

ЗА- Привалов Ю.П., Патрушев В.Г., Хватов А.В., Герасимов С.Г., Фалеев С.П.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Не проголосовали по данному вопросу: нет.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2013г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2013г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»С.И. Гильварг

3.2. Дата“26”апреля2013г.М.П.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления С.И. Гильварг

3.2. Дата: 26.04.2013