Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
13.05.2009 08:25


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 апреля 2009 года, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ОАО "Ключевский завод ферросплавов", здание заводоуправления, зал заседаний.

2.4. Кворум общего собрания.: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 127 636 809 голосов (91,92 %) размещенных голосующих акций ОАО "Ключевский завод ферросплавов".

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1: «Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».»

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 636 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2: «Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2008 год; дивиденды по итогам 2008 года не объявлять.»

«ЗА» - 127 636 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 5: «Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» в составе 5 (пяти) человек.»

«ЗА» - 127 636 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 6: «Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» общество с ограниченной ответственностью «УГТМ-АУДИТ».»

«ЗА» - 127 636 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 7:

1. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Мурзин Дмитрий Витальевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 561 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Солодова Ольга Александровна».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 561 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

3. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Мурашова Людмила Ивановна».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 561 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 8:

1. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Привалов Юрий Петрович».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 636 809 голосов.

2. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Фалеев Сергей Петрович».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 636 809 голосов.

3. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Орлова Ольга Александровна».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 636 809 голосов.

4. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Хватов Алексей Валерьевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 636 809 голосов.

5. На голосование поставлен проект решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Герасимов Сергей Геннадьевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 636 809 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов;

Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 9: «Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 636 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 10: «Одобрение предоставленных согласий на внесение изменений дополнительными соглашениями № 1 от 10.11.2008, № 2 от 25.11.2008, № 3 от 11.02.2009, № 4 от 25.02.2009, № 5 от 11.03.2009, № 6 от 14.04.2009 в обеспечиваемое поручительством (в соответствии с Договором поручительства № PR/350/07 от 10 декабря 2007г, заключенным между ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (Поручитель) и ОАО АКБ "РОСБАНК") обязательство - Кредитный договор №VK/176/07 от 10 декабря 2007 г. между ОАО АКБ “РОСБАНК” и ЗАО «Русский хром 1915». »

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 636 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1) Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2) Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2008 год; дивиденды по итогам 2008 года не объявлять.

5) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» в составе 5 (пяти) человек.

6) Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» общество с ограниченной ответственностью «УГТМ-АУДИТ».

7) Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»:

1. Мурзин Дмитрий Витальевич

2. Солодова Ольга Александровна

3. Мурашова Людмила Ивановна.

8) Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»:

1. Привалов Юрий Петрович

2. Фалеев Сергей Петрович

3. Орлова Ольга Александровна

4. Хватов Алексей Валерьевич

5. Герасимов Сергей Геннадьевич.

9) Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

10) Одобрение предоставленных согласий на внесение изменений дополнительными соглашениями № 1 от 10.11.2008, № 2 от 25.11.2008, № 3 от 11.02.2009, № 4 от 25.02.2009, № 5 от 11.03.2009, № 6 от 14.04.2009 в обеспечиваемое поручительством (в соответствии с Договором поручительства № PR/350/07 от 10 декабря 2007г, заключенным между ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (Поручитель) и ОАО АКБ "РОСБАНК") обязательство - Кредитный договор №VK/176/07 от 10 декабря 2007 г. между ОАО АКБ “РОСБАНК” и ЗАО «Русский хром 1915».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 13 мая 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО «УК «РосСпецСплав»____________________В.Г. Григорьев

3.2. Дата: 13 мая 2009 года