Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
24.10.2017 13:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «23» октября 2017 года.

2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний; 12.00 часов местного времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 82.56 %.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об определении Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

2.О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «КЗФ».

3.Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».

4.Об избрании Совета директоров ПАО «КЗФ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня «Об определении Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

Принятое решение:

Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 302 105 490 голосов. «ПРОТИВ» - 2 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

По вопросу 2 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «КЗФ».

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров 26.05.2017 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 302 105 490 голосов. «ПРОТИВ» - 2 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

По вопросу 3 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в составе 5 (пять) человек

Итоги голосования:

«ЗА» - 302 105 490 голосов. «ПРОТИВ» - 2 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

По вопросу 4 повестки дня «Об избрании Совета директоров ПАО «КЗФ».

Принятое решение:

«Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»:

1.Мецгер Александр Альбертович,

2.Лименский Алексей Александрович,

3.Эйхельберг Сергей Викторович,

4.Кузьмин Николай Владимирович,

5.Эккерт Иоганн».

Итоги голосования:

1.Мецгер Александр Альбертович – «ЗА» - 302 106 138 голосов.

2. Лименский Алексей Александрович - «ЗА» - 302 101 913 голосов.

3. Эйхельберг Сергей Викторович - «ЗА» - 302 101 913 голосов.

4. Кузьмин Николай Владимирович - «ЗА» - 302 101 913 голосов.

5. Эккерт Иоганн - «ЗА» - 302 101 913 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от «24» октября 2017 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 24.10.2017