Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск
1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103
1.5. ИНН эмитента: 6652002273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров – пять человек.
Всего в опросном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 отчетный год»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.
Вопрос 2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением 1 к годовому отчету за 2020 год».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» мая 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» мая 2021 года, б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг
3.2. Дата: 13.05.2021