Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
13.11.2009 08:38


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 02 ноября 2009 года, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ОАО "Ключевский завод ферросплавов", здание заводоуправления, зал заседаний.

2.3. Кворум общего собрания.: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 356 786 389 голосов (97,50 %) размещенных голосующих акций ОАО "Ключевский завод ферросплавов".

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1: «Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».»

«ЗА» - 356 786 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2:

«2.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о предоставлении согласия на внесение изменений дополнением № 7 от 23.09.2009 в обеспечиваемое поручительством (в соответствии с Договором поручительства № PR/350/07 от 10 декабря 2007 г., заключенным между открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» - Поручитель и ОАО АКБ "РОСБАНК"- Кредитор) обязательство - Кредитный договор №VK/176/07 от 10 декабря 2007 г. между ОАО АКБ “РОСБАНК” и ЗАО «Русский хром 1915» - Заемщик, а именно:

- кредит в размере 2 000 000 (Два миллиона) долларов США, подлежащий возврату 23 сентября 2009 года, должен быть возвращен 23 ноября 2009 года. Дата 23 ноября 2009 года по тексту Кредитного договора условно именуется «Дата закрытия кредитной линии». Поручитель обязуется отвечать по Договору поручительства № PR/350/07 от 10 декабря 2007 года с учетом указанных изменений в Кредитный договор.»

«ЗА» - 24 892 789 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

«2.2 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» - Поручитель в качестве обеспечения по кредитным договорам, заключенным между закрытым акционерным обществом «Русский Хром 1915»- Заемщик и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) - Кредитор в интересах Первоуральского отделения № 1779 Сбербанка России ОАО, в т.ч.:

- договор поручительства № 2447 от 18.12.2008 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, срок возврата кредита по «18» декабря 2009 года, процентная ставка - переменная процентная ставка в зависимости от размера кредитового оборота до 80 000 000 рублей (не включительно)-19,50 % годовых, свыше 80 000 000 рублей (включительно)- 17,50 % годовых;

- договор поручительства № 2465 от 23.01.2009 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, срок возврата кредита по «23» января 2010 года, процентная ставка - переменная процентная ставка в зависимости от размера кредитового оборота до 80 000 000 рублей (не включительно)-19,50 % годовых, свыше 80 000 000 рублей (включительно)- 17,50 % годовых;

-договор поручительства № 2485 от 06.02.2009 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, срок возврата кредита по «06» февраля 2010 года, процентная ставка - переменная процентная ставка в зависимости от размера кредитового оборота до 80 000 000 рублей (не включительно)-19,50 % годовых, свыше 80 000 000 рублей (включительно)- 17,50 % годовых;

- договор поручительства № 2610 от 16.04.2009 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) рублей, срок возврата кредита по «16» апреля 2010 года, процентная ставка - переменная процентная ставка в зависимости от размера кредитового оборота до 80 000 000 рублей (не включительно)-20,00 % годовых, свыше 80 000 000 рублей (включительно)- 18,00 % годовых;

- договор поручительства № 2629 от 30.04.2009 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 33 500 000 (Тридцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей, срок возврата кредита по «30» апреля 2010 года, процентная ставка - переменная процентная ставка в зависимости от размера кредитового оборота до 80 000 000 рублей (не включительно)-20,00 % годовых, свыше 80 000 000 рублей (включительно)- 18,00 % годовых;

- договор поручительства № 2670 от 28.05.2009 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 24 900 000 (Двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей, срок возврата кредита по «28» мая 2010 года, процентная ставка - переменная процентная ставка в зависимости от размера кредитового оборота до 80 000 000 рублей (не включительно)-20,00 % годовых, свыше 80 000 000 рублей (включительно)- 18,00 % годовых;

- договор поручительства № 2894 от 22.09.2009 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 21 500 000 (Двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей, срок возврата кредита по «22» сентября 2010 года, процентная ставка - переменная процентная ставка в зависимости от размера кредитового оборота до 80 000 000 рублей (не включительно)-20,00 % годовых, свыше 80 000 000 рублей (включительно)- 18,00 % годовых.»

«ЗА» - 24 892 789 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 3: «Утвердить изменения в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов».»

«ЗА» - 356 786 389 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1) Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2) 2.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о предоставлении согласия на внесение изменений дополнением № 7 от 23.09.2009 в обеспечиваемое поручительством (в соответствии с Договором поручительства № PR/350/07 от 10 декабря 2007 г., заключенным между открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» - Поручитель и ОАО АКБ "РОСБАНК"- Кредитор) обязательство - Кредитный договор №VK/176/07 от 10 декабря 2007 г. между ОАО АКБ “РОСБАНК” и ЗАО «Русский хром 1915» - Заемщик, а именно:

- кредит в размере 2 000 000 (Два миллиона) долларов США, подлежащий возврату 23 сентября 2009 года, должен быть возвращен 23 ноября 2009 года. Дата 23 ноября 2009 года по тексту Кредитного договора условно именуется «Дата закрытия кредитной линии». Поручитель обязуется отвечать по Договору поручительства № PR/350/07 от 10 декабря 2007 года с учетом указанных изменений в Кредитный договор.

2.2 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, о предоставлении поручительства открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» - Поручитель в качестве обеспечения по кредитным договорам, заключенным между закрытым акционерным обществом «Русский Хром 1915»- Заемщик и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) - Кредитор в интересах Первоуральского отделения № 1779 Сбербанка России ОАО, в т.ч.:

- договор поручительства № 2447 от 18.12.2008 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, срок возврата кредита по «18» декабря 2009 года, процентная ставка - переменная процентная ставка в зависимости от размера кредитового оборота до 80 000 000 рублей (не включительно)-19,50 % годовых, свыше 80 000 000 рублей (включительно)- 17,50 % годовых;

- договор поручительства № 2465 от 23.01.2009 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, срок возврата кредита по «23» января 2010 года, процентная ставка - переменная процентная ставка в зависимости от размера кредитового оборота до 80 000 000 рублей (не включительно)-19,50 % годовых, свыше 80 000 000 рублей (включительно)- 17,50 % годовых;

-договор поручительства № 2485 от 06.02.2009 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, срок возврата кредита по «06» февраля 2010 года, процентная ставка - переменная процентная ставка в зависимости от размера кредитового оборота до 80 000 000 рублей (не включительно)-19,50 % годовых, свыше 80 000 000 рублей (включительно)- 17,50 % годовых;

- договор поручительства № 2610 от 16.04.2009 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) рублей, срок возврата кредита по «16» апреля 2010 года, процентная ставка - переменная процентная ставка в зависимости от размера кредитового оборота до 80 000 000 рублей (не включительно)-20,00 % годовых, свыше 80 000 000 рублей (включительно)- 18,00 % годовых;

- договор поручительства № 2629 от 30.04.2009 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 33 500 000 (Тридцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей, срок возврата кредита по «30» апреля 2010 года, процентная ставка - переменная процентная ставка в зависимости от размера кредитового оборота до 80 000 000 рублей (не включительно)-20,00 % годовых, свыше 80 000 000 рублей (включительно)- 18,00 % годовых;

- договор поручительства № 2670 от 28.05.2009 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 24 900 000 (Двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей, срок возврата кредита по «28» мая 2010 года, процентная ставка - переменная процентная ставка в зависимости от размера кредитового оборота до 80 000 000 рублей (не включительно)-20,00 % годовых, свыше 80 000 000 рублей (включительно)- 18,00 % годовых;

- договор поручительства № 2894 от 22.09.2009 г., существенные условия которого: сумма кредита (лимит кредитной линии) - 21 500 000 (Двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей, срок возврата кредита по «22» сентября 2010 года, процентная ставка - переменная процентная ставка в зависимости от размера кредитового оборота до 80 000 000 рублей (не включительно)-20,00 % годовых, свыше 80 000 000 рублей (включительно)- 18,00 % годовых.

3) Утвердить изменения в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 13 ноября 2009 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО «УК «РосСпецСплав»______________________В.Г. Григорьев

3.2. Дата: 13 ноября 2009г.