Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
06.11.2019 19:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров – пять человек.

Всего в опросном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:

Вопрос 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнение № 9 к Договору последующей ипотеки № 040/0295Z/14 от «19» сентября 2014 года с АО «ЮниКредит Банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106);

Залогодатель (Клиент 1) – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель (Клиент 2) - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Предмет сделки:

Предметом сделки является внесение изменений в Договор последующей ипотеки № 040/0295Z/14 от «19» сентября 2014 года, в редакции Дополнения №1 от «17» ноября 2015 года, Дополнения №2 от «29» января 2016 года, Дополнения №3 от «26» февраля 2016 года, Дополнения №4 от «22» апреля 2016 года, Дополнения №5 от «28» сентября 2016 года, Дополнения №6 от «27» октября 2016 года, Дополнения №7 от «14» июня 2018 года, Дополнения №8 от «21» ноября 2018 года, заключенного между Залогодателем и Банком (далее – «Договор»), в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Русский хром 1915» перед Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» по Соглашению №040/0058L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «19» сентября 2014 года, в соответствии с которым Обществом было передано в ипотеку принадлежащее Обществу имущество.

Цена сделки: определена Советом директоров ПАО «КЗФ» (протокол б/н от 31.10.2019) как залоговая стоимость имущества, переданного в ипотеку, в размере 235 318 000,00 (Двести тридцать пять миллионов триста восемнадцать тысяч) рублей.

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Иные условия сделки определяются в соответствии с Дополнением № 9, являющимся приложением к протоколу Совета директоров от 05.11.2019».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» ноября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» ноября 2019 года, б/н.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 06.11.2019