Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
25.08.2017 15:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО «КЗФ»

1.3. Место нахождения эмитента624013, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента1026602174103

1.5. ИНН эмитента6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00049-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров – шесть человек.

Всего в опросном голосовании приняли участие 4 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КЗФ».

РЕШЕНИЕ:

«Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» Эйхельберга Сергея Викторовича».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2.

2.2.2.О назначении секретаря Совета директоров ПАО «КЗФ».

РЕШЕНИЕ:

«Назначить секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» Новоселову Елену Александровну».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2.

2.2.3.О проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

2.2.3.1.О созыве внеочередного собрания акционеров ПАО «КЗФ».

РЕШЕНИЕ:

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» и провести его в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2.

2.2.3.2. Определение даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» «23» октября 2017 года в 12-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2.

2.2.3.3. Определение времени начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 11-15 часов местного времени «23» октября 2017 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2.

2.2.3.4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить «05» сентября 2017 г. в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КЗФ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2.

2.2.3.5. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» следующие вопросы:

1. Об определении Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «КЗФ».

3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».

4. Об избрании Совета директоров ПАО «КЗФ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2.

2.2.3.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания доводится до сведения акционеров путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.miduralgroup.ru/ в разделе «Акционерам» в срок не позднее «01» сентября 2017 г., а также направляется в указанные сроки номинальному держателю акций Общества в электронной форме (в форме электронных документов)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2.

2.2.3.7 Об утверждении текста извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить текст извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» в предложенной редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2.

2.2.3.8. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

«Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1)Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров;

2)проекты решений общего собрания акционеров;

3)Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «КЗФ» и о наличии согласия кандидата на выдвижение в Совет директоров.

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): с «03» октября 2017 г. по «22» октября 2017 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени, а также в день проведения собрания «23» октября 2017 г. по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2.

2.2.3.9. Об определении даты направления бюллетеней акционерам, почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить дату направления акционерам бюллетеней для голосования – не позднее «02» октября 2017 г.

Определить следующий почтовый адрес для отправки заполненных бюллетеней для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2.

2.2.3.9. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - «22» сентября 2017 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 2.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» августа 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» августа 2017 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»(подпись) С.И. Гильварг

3.2. Дата“25”августа2017г.

М.П.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 25.08.2017