Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
29.04.2016 17:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 29 апреля 2016 года, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО "Ключевский завод ферросплавов", здание заводоуправления, зал заседаний; время начала регистрации: 10-15, время открытия общего собрания: 11-00.

2.3. Кворум общего собрания: общее собрание имело кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 357 119 389 голосов, что составляло 97,59 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ПАО «КЗФ».

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО "КЗФ".

2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2015 финансового года, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО "КЗФ".

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО "КЗФ".

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО "КЗФ"

9. Утверждение Положения о Совете директоров публичного акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов" в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) публичного акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов" в новой редакции.

11.Об одобрении сделок.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1:

Принятое решение: Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

Результаты голосования: «ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос №2:

Принятое решение: В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КЗФ» в 2015 году был получен убыток, распределение прибыли не проводить, дивиденды по акциям Общества за 2015 год не выплачивать.

Результаты голосования: «ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос №3:

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров публичного акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов" в составе 6 (шести) человек

Результаты голосования: «ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос №4:

Принятое решение:

1) Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»:

Мецгер Александр Альбертович».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 357 119 389.

2) Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»: Девятых Андрей Васильевич».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 357 119 389.

3) Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»: Герасимов Сергей Геннадьевич».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 357 119 389.

4) Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»: Патрушев Виталий Геннадьевич».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 357 119 389.

5) Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»: Эккерт Иоганн».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 357 119 389.

6) Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»: Эйхельберг Сергей Викторович».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 357 119 389.

Вопрос №5:

Принятое решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии (Ревизора) публичного акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов" в составе 1 (одного) человека - Ревизора.

Результаты голосования: «ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос №6:

Принятое решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО "КЗФ": Мурзин Дмитрий Витальевич, Банных Александр Иванович.

1.Банных Александр Иванович

Результаты голосования:

«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.Мурзин Дмитрий Витальевич

Результаты голосования:

«ЗА»- 0 голосов. «ПРОТИВ»- 357119389 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос №7:

Принятое решение: Утвердить в качестве независимого аудитора ПАО "КЗФ" Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный аудиторский центр".

Результаты голосования:

«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов

Вопрос №8:

Принятое решение: Утвердить изменения и дополнения в Устав публичного акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов".

Результаты голосования: «ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос № 9:

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов" в новой редакции.

Результаты голосования: «ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов

Вопрос №10:

Принятое решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) публичного акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов" в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос №11. Об одобрении сделок:

Принятое решение:

11.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "КЗФ" в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства публичным акционерным обществом "Ключевский завод ферросплавов" в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом "Русский хром 1915" и АО "Россельхозбанк". Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, не может превышать 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) долларов США совокупно по всем сделкам"

Результаты голосования:

«ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

11.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "КЗФ" в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства публичным акционерным обществом "Ключевский завод ферросплавов" в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом "Русский хром 1915" и акционерным обществом "ЮниКредит Банк". Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США совокупно по всем сделкам"

Результаты голосования:

«ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

11.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "КЗФ" в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства публичным акционерным обществом "Ключевский завод ферросплавов" в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом "Русский хром 1915" и АКБ "РосЕвроБанк" (АО). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) долларов США совокупно по всем сделкам"

Результаты голосования:

«ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: б/н от 29 апреля 2016 года.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00049А, дата государственной регистрации 08.07.2003

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 29.04.2016