Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
12.05.2012 08:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2012 года

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2012 года

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум – 100 %, проголосовали - Единогласно

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «КЗФ» утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» Закрытое акционерное общество «Группа Финансы».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 11 мая 2012 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО "УК "РосСпецСплав" В.Г. Григорьев

3.2. Дата: 12.05.2012г.