Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
23.12.2008 11:51


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 декабря 2008 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 декабря 2008 года. Протокол заседания совета директоров № 24.

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Внести изменения и/или дополнения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и проспект ценных бумаг ОАО «КЗФ».

2. Вынести на утверждение общему собранию акционеров вопрос, связанный с изменением условий размещения ценных бумаг.

3. Провести внеочередное общее собрание акционеров 14 января 2009 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «КЗФ», здание заводоуправления, зал заседаний. Время начала собрания - 10 часов 00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9 часов 30 минут местного времени.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ» на 24 декабря 2008 года.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ»:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2. О внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и проспект ценных бумаг ОАО «КЗФ».

3. О принятии решения об изменении условий размещения ценных бумаг.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ» и порядок ее предоставления.

7. Утвердить порядок и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

8. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КЗФ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО «УК «РосСпецСплав» В.Г.Григорьев

3.2. Дата: «23» декабря 2008 г.