Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
31.05.2007 09:38


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО”КЗФ”

1.3. Место нахождения эмитента 624013, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента 1026602174103

1.5. ИНН эмитента 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00049-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kzf.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2007 года, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ОАО "Ключевский завод ферросплавов", здание заводоуправления, зал заседаний.

2.3. Кворум общего собрания: общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 127561809 (91,87 %) голосов размещенных голосующих акций ОАО "Ключевский завод ферросплавов".

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1: «Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 561 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 2: «Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2006 год; дивиденды по итогам 2006 года не объявлять.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 561 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 3: «Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» в составе 5 (пяти) человек».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 561 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 4: «Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Союз».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 561 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 5:

1. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Мурзин Дмитрий Витальевич».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 561 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Цветова Ирина Аркадьевна».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 561 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

3. «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Мурашова Людмила Ивановна».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 561 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

Вопрос № 6:

1. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Ткаченко Игорь Борисович».

Итоги голосования: число голосов, отданных кандидату 110 631 200.

2. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Привалов Юрий Петрович».

Итоги голосования: число голосов, отданных кандидату 110 631 200.

3. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Фалеев Сергей Петрович».

Итоги голосования: число голосов, отданных кандидату 195 284 245.

4. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Орлова Ольга Александровна».

Итоги голосования: число голосов, отданных кандидату 110 631 200.

5. «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»: Дорохов Владимир Борисович».

Итоги голосования: число голосов, отданных кандидату 110 631 200.

Вопрос № 7: «Об одобрении кредитных договоров.»

«7.1 Одобрить заключенное с ОАО АКБ "РОСБАНК" Дополнение №1 от 22 января 2007 года к Кредитному договору №VK/47/06 от 15 марта 2006 года, которым стороны изменили следующие условия Кредитного договора №VK/47/06 от 15 марта 2006 года:

- срок возврата каждого из представленных в рамках Кредитного договора №VK/47/06 от 15 марта 2006 года кредитов – кредит в размере 3.000.000,00 (Три миллиона) долларов США, предоставленный 19 апреля 2006 года по Заявлению №3 от 19 апреля 2006 года, подлежит возврату 31 января 2007 года.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 561 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

«7.2. Одобрить заключенное с ОАО АКБ "РОСБАНК" Дополнение № 2 от 12 февраля 2007 года к Кредитному договору №VK/47/06 от 15 марта 2006 года, которым стороны изменили следующие условия Кредитного договора №VK/47/06 от 15 марта 2006 года:

- срок возврата каждого из представленных в рамках Кредитного договора №VK/47/06 от 15 марта 2006 года кредитов:

- кредит в размере 1.160.000,00 (Один миллион сто шестьдесят тысяч) долларов США, предоставленный 11 мая 2006 года по Заявлению № 6 от 11 мая 2006 года, подлежит возврату 19 февраля 2007 года;

- кредит в размере 500.000,00 (Пятьсот тысяч) долларов США, предоставленный 15 мая 2006 года по Заявлению №7 от 15 мая 2006 года, подлежит возврату 26 февраля 2007 года.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 561 809 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2) Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2006 год; дивиденды по итогам 2006 года не объявлять.

3) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» в составе 5 (пяти) человек.

4) Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Союз».

5) Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ключевский завод ферросплавов»:

1. Мурзин Дмитрий Витальевич,

2. Цветова Ирина Аркадьевна,

3. Мурашова Людмила Ивановна.

6) Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов»:

1. Ткаченко Игорь Борисович,

2. Привалов Юрий Петрович,

3. Фалеев Сергей Петрович,

4. Орлова Ольга Александровна,

5. Дорохов Владимир Борисович.

7.1) Одобрить заключенное с ОАО АКБ "РОСБАНК" Дополнение №1 от 22 января 2007 года к Кредитному договору №VK/47/06 от 15 марта 2006 года, которым стороны изменили следующие условия Кредитного договора №VK/47/06 от 15 марта 2006 года:

- срок возврата каждого из представленных в рамках Кредитного договора №VK/47/06 от 15 марта 2006 года кредитов – кредит в размере 3.000.000,00 (Три миллиона) долларов США, предоставленный 19 апреля 2006 года по Заявлению №3 от 19 апреля 2006 года, подлежит возврату 31 января 2007 года.

7.2) Одобрить заключенное с ОАО АКБ "РОСБАНК" Дополнение № 2 от 12 февраля 2007 года к Кредитному договору №VK/47/06 от 15 марта 2006 года, которым стороны изменили следующие условия Кредитного договора №VK/47/06 от 15 марта 2006 года:

- срок возврата каждого из представленных в рамках Кредитного договора №VK/47/06 от 15 марта 2006 года кредитов:

- кредит в размере 1.160.000,00 (Один миллион сто шестьдесят тысяч) долларов США, предоставленный 11 мая 2006 года по Заявлению № 6 от 11 мая 2006 года, подлежит возврату 19 февраля 2007 года;

- кредит в размере 500.000,00 (Пятьсот тысяч) долларов США, предоставленный 15 мая 2006 года по Заявлению №7 от 15 мая 2006 года, подлежит возврату 26 февраля 2007 года.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2007 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор Н.В. Кузьмин

ОАО «Ключевский завод ферросплавов» (подпись)

3.2. Дата “31” мая 2007г. М.П.