Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
28.06.2016 10:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2016, 11.00 часов местного времени, место проведения: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее собрание имело кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 351 954 769 голосов, что составляет 97.64 % от общего числа размещенных голосующих акций ПАО «КЗФ»;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об определении Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

2) Об одобрении сделок;

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1: Принятое решение: Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

Результаты голосования: «ЗА» проголосовало - 351 954 769 голосов; «ПРОТИВ» проголосовало - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало - 0 голосов.

Вопрос №2:

2.1) Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО «КЗФ» дополнительного соглашения к Договору о залоге товаров в обороте №137300/0091-3/2 от «13» июня 2013г. (далее – договор) с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих основных условиях: 1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «31» августа 2016 года (включительно). Погашения (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п Дата Сумма (цифрами, прописью)

1. 31.08.2016г. 4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента

ИТОГО4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента

2. Пункт 3.2 Договора читать в следующей редакции:

«3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость Товара в размере 101 200 000,00 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.».

3. Предмет залога – Товар, качественный и количественный перечень определен в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению.

Приложение № 1 к Договору считать утратившим силу.

Итоги голосования: «ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.2) Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО "КЗФ" дополнительного соглашения (далее - Соглашение) к Договору залога товаров в обороте № 137300/0092-3/1 от "05" мая 2015 года с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества "Русский хром 1915" по договору об открытии кредитной линии на следующих основных условиях: 1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:

"3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость Товара в размере 101 200 000,00 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.".

2. Предмет залога - Товар, качественный и количественный перечень определен в Приложении № 1 к Соглашению.

Приложение № 1 к Договору считать утратившим силу.

Итоги голосования: «ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.3) Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО "КЗФ" дополнительного соглашения (далее - Соглашение) к Договору залога товаров в обороте № 117300/0083-3/1 от "05" мая 2015 года с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества "Русский хром 1915" по договору об открытии кредитной линии на следующих основных условиях: 1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: "3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость Товара в размере 101 200 000,00 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.".

2. Предмет залога - Товар, качественный и количественный перечень определен в Приложении № 1 к Соглашению. Приложение № 1 к Договору считать утратившим силу.

Итоги голосования: «ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.4) Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО "КЗФ" дополнительного соглашения (далее - Соглашение) к Договору залога товаров в обороте № 137300/0036-3/1 от "05" мая 2015 года с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества "Русский хром 1915" по договору об открытии кредитной линии на следующих основных условиях: 1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: "3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость Товара в размере 101 200 000,00 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.".

2. Предмет залога - Товар, качественный и количественный перечень определен в Приложении № 1 к Соглашению. Приложение № 1 к Договору считать утратившим силу.

Итоги голосования: «ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.5) Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО "КЗФ" дополнительного соглашения (далее - Соглашение) к Договору залога товаров в обороте № 127300/0022-3/1 от "05" мая 2015 года с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества "Русский хром 1915" по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: "3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость Товара в размере 101 200 000,00 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.".

2. Предмет залога - Товар, качественный и количественный перечень определен в Приложении № 1 к Соглашению.

Приложение № 1 к Договору считать утратившим силу.

Итоги голосования: «ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.6) Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО "КЗФ" дополнительного соглашения (далее Соглашение) к Договору о залоге товаров в обороте № 137300/0016-3/1 от "05" мая 2015 года с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (далее - Договор) в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества "Русский хром 1915" на следующих основных условиях:

1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: "3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость Товара в размере 101 200 000,00 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.".

2. Предмет залога - Товар, качественный и количественный перечень определен в Приложении № 1 к Соглашению.

Приложение № 1 к Договору считать утратившим силу.

Итоги голосования: «ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.7) Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО «КЗФ» дополнительного соглашения (далее – Соглашение) к Договору о залоге товаров в обороте № 137300/0016-3/1 от «05» мая 2015 года с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» на следующих основных условиях:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» ноября 2016 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п Дата Сумма (цифрами, прописью)

1. 15.08.2016г. 130 000,00 (Сто тридцать тысяч) долларов США

2. 31.08.2016г. 51 807,36 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот семь) долларов США 36 центов

3. 14.11.2016г. 865 192,64 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч сто девяносто два) доллара США 64 цента

ИТОГО1 047 000,00 (Один миллион сорок семь тысяч) долларов США 00 центов

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования: «ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.8) Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО «КЗФ» дополнительного соглашения (далее – Соглашение) к Договору № 137300/0091-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте года с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии на следующих основных условиях:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «31» августа 2016 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п Дата Сумма (цифрами, прописью)

1. 31.08.2016г. 4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента

ИТОГО4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования: «ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.9) Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО «КЗФ» дополнительного соглашения (далее – Соглашение) к Договору № 137300/0016-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте года с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии на следующих основных условиях:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» ноября 2016 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п Дата Сумма (цифрами, прописью)

1. 15.08.2016г. 130 000,00 (Сто тридцать тысяч) долларов США

2. 31.08.2016г. 51 807,36 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот семь) долларов США 36 центов

3. 14.11.2016г. 865 192,64 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч сто девяносто два) доллара США 64 цента

ИТОГО1 047 000,00 (Один миллион сорок семь тысяч) долларов США 00 центов

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования: «ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2016, б/н;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00049А, дата государственной регистрации 08.07.2003;

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал" С.И.Гильварг

3.2. Дата: 28.06.2016