Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
14.04.2017 15:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров – шесть человек.

Всего в опросном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (83,33 %).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. О проведении годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2016 года.

2.2.1.1. О созыве годового собрания акционеров ПАО «КЗФ», определение формы проведения собрания.

РЕШЕНИЕ:

«Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2016 года и провести его в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.2 Об определении даты, времени, места проведения собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «КЗФ» «26» мая 2017 года в 11-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.3 Об определении времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.

На голосование вынесена следующая формулировка решения по данному вопросу:

«Определить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10-15 часов местного времени «26» мая 2017 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.4 Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить «30» апреля 2017 г. в качестве даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.5 О повестке дня годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» по итогам 2016 года следующие вопросы:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КЗФ» по результатам 2016 отчетного года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ».

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «КЗФ».

6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «КЗФ»

7. Об утверждении аудитора ПАО «КЗФ».

8. Об утверждении Устава ПАО «КЗФ» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.6 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания доводится до сведения акционеров путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.miduralgroup.ru/ в разделе «Акционерам», а также направляется в указанные сроки номинальному держателю акций Общества в электронной форме (в форме электронных документов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.7 Об утверждении текста извещения о проведении годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.8 Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, и порядка ее предоставления

РЕШЕНИЕ:

«Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1)Порядок ведения годового общего собрания акционеров;

2)сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизора) ПАО «КЗФ» и о наличии согласия кандидатов на выдвижение в соответствующий орган;

3)выписка из протокола Совета директоров о рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2016 отчетного года, размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

4)проект Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции;

5)проект Устава ПАО «КЗФ» в новой редакции;

6)годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с аудиторским заключением, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

7)отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

8)проекты решений общего собрания акционеров».

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): с «06» мая 2017 года по «25» мая 2017 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов местного времени, а также в день проведения годового общего собрания акционеров «26» мая 2017 г. по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56». Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее «05» мая 2017 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.1.9 Об определении почтового адреса для отправки бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

На голосование вынесена следующая формулировка решения по данному вопросу:

«Определить почтовый адрес для отправки бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ»: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ПАО «КЗФ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.2.2.О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

На голосование вынесена следующая формулировка решения по данному вопросу:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение чистой прибыли Общества в размере 43 296 728 (Сорок три миллиона двести девяносто шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек по результатам 2016 отчетного года следующим образом:

- чистую прибыль в вышеуказанном размере направить на погашение убытков прошлых лет;

- дивиденды по акциям Общества за 2016 отчетный год не выплачивать».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» апреля 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» апреля 2017 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 14.04.2017