Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
25.03.2014 15:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 апреля 2014 года в 11-00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание заводоуправления, зал заседаний.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10-30 часов местного времени 29 апреля 2014 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 апреля 2014 года

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2.Утверждение годового отчета ОАО «КЗФ», годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «КЗФ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2013 года.

3.Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

4.Информация аудитора.

5.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗФ».

6.Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

7.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

8.Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗФ».

9. О внесении изменений в Устав ОАО "КЗФ"

10. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "КЗФ" в новой редакции

11.Об одобрении сделок

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 07 апреля 2014 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ОАО "КЗФ", здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел. (343) 372-13-56

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал" С.И. Гильварг

3.2. Дата: 25.03.2014г.