Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"<BR>18.06.2021 18:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 6652002273</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2021</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Состав Совета директоров – 5 человек, из них в опросном голосовании приняли участие  - 5. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</P>
<P>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений: </P>
<P>Вопрос 3. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</P>
<P>3.1.О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №137300/0016-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору №137300/0016-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Залоговая стоимость имущественных прав определена сторонами сделки в размере 5 696 281,56 (Пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один 56/100) долларов США.</P>
<P>Условия сделки: Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:</P>
<P>«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения: </P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.20194 784,67 долларов США (Четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре доллара США 67 центов)</P>
<P>30.04.20191 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)</P>
<P>31.05.20191 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)</P>
<P>30.06.20191 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)</P>
<P>31.07.20194 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)</P>
<P>31.08.20194 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)</P>
<P>30.09.20194 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021159 016,54 долларов США (Сто пятьдесят девять тысяч шестнадцать долларов США 54 цента)</P>
<P>30.06.20217 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)</P>
<P>31.07.20217 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)</P>
<P>31.08.20217 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)</P>
<P>30.09.20217 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)</P>
<P>31.10.20218 315,33 долларов США (Восемь тысяч триста пятнадцать долларов США 33 цента)</P>
<P>30.11.2021578 897,25 долларов США (Пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто семь долларов США 25 центов)</P>
<P>ИТОГО800 000,00 долларов США (Восемьсот тысяч долларов США)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.</P>
<P>В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>3.2.О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №137300/0016-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору №137300/0016-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года (далее – Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель – Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Залоговая стоимость имущества определена сторонами сделки в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.</P>
<P>Условия сделки: Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения: </P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.20194 784,67 долларов США (Четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре доллара США 67 центов)</P>
<P>30.04.20191 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)</P>
<P>31.05.20191 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)</P>
<P>30.06.20191 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)</P>
<P>31.07.20194 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)</P>
<P>31.08.20194 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)</P>
<P>30.09.20194 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021159 016,54 долларов США (Сто пятьдесят девять тысяч шестнадцать долларов США 54 цента)</P>
<P>30.06.20217 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)</P>
<P>31.07.20217 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)</P>
<P>31.08.20217 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)</P>
<P>30.09.20217 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)</P>
<P>31.10.20218 315,33 долларов США (Восемь тысяч триста пятнадцать долларов США 33 цента)</P>
<P>30.11.2021578 897,25 долларов США (Пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто семь долларов США 25 центов)</P>
<P>ИТОГО800 000,00 долларов США (Восемьсот тысяч долларов США)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.</P>
<P>В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>3.3.О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0016-8/1 поручительства юридического лица от «14» марта 2013 года</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 137300/0016-8/1 поручительства юридического лица от «14» марта 2013 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица: </P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Общество обязуется отвечать в полном объеме перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» за исполнение Акционерным обществом «Русский хром 1915» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г. по возврату кредита / части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов по взысканию задолженности.</P>
<P>Условия сделки: Стороны договорились пункт 1.4.1. Статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:  «1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения: </P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.20194 784,67 долларов США (Четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре доллара США 67 центов)</P>
<P>30.04.20191 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)</P>
<P>31.05.20191 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)</P>
<P>30.06.20191 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)</P>
<P>31.07.20194 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)</P>
<P>31.08.20194 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)</P>
<P>30.09.20194 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021159 016,54 долларов США (Сто пятьдесят девять тысяч шестнадцать долларов США 54 цента)</P>
<P>30.06.20217 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)</P>
<P>31.07.20217 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)</P>
<P>31.08.20217 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)</P>
<P>30.09.20217 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)</P>
<P>31.10.20218 315,33 долларов США (Восемь тысяч триста пятнадцать долларов США 33 цента)</P>
<P>30.11.2021578 897,25 долларов США (Пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто семь долларов США 25 центов)</P>
<P>ИТОГО800 000,00 долларов США (Восемьсот тысяч долларов США)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.</P>
<P>В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>3.4.О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №137300/0022-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору №127300/0022-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору №127300/0022 об открытии кредитной линии от «28» февраля 2012 года, заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Залоговая стоимость имущественных прав определена сторонами сделки в размере 5 696 281,56 (Пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один 56/100) долларов США.</P>
<P>Условия сделки: Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:</P>
<P>«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения: </P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.201914 952,15 долларов США (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят два доллара 15 центов)</P>
<P>30.04.20194 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)</P>
<P>31.05.20194 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)</P>
<P>30.06.20194 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)</P>
<P>31.07.201915 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)</P>
<P>31.08.201915 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)</P>
<P>30.09.201915 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021496 926,69 долларов США (Четыреста девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать шесть долларов 69 центов)</P>
<P>30.06.202123 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)</P>
<P>31.07.202123 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)</P>
<P>31.08.202123 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)</P>
<P>30.09.202123 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)</P>
<P>31.10.202125 985,39 долларов США (двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят пять долларов 39 центов)</P>
<P>30.11.20211 809 053,84 долларов США (Один миллион восемьсот девять тысяч пятьдесят три доллара 84 цента)</P>
<P>ИТОГО2 500 000,00 долларов США (Два миллиона пятьсот тысяч долларов США)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.</P>
<P>В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>3.5О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 127300/0022-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 127300/0022-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору №127300/0022 об открытии кредитной линии от «28» февраля, заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Залоговая стоимость имущества определена сторонами сделки в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.</P>
<P>Условия сделки: Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:</P>
<P>«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения: </P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.201914 952,15 долларов США (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят два доллара 15 центов)</P>
<P>30.04.20194 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)</P>
<P>31.05.20194 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)</P>
<P>30.06.20194 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)</P>
<P>31.07.201915 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)</P>
<P>31.08.201915 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)</P>
<P>30.09.201915 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021496 926,69 долларов США (Четыреста девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать шесть долларов 69 центов)</P>
<P>30.06.202123 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)</P>
<P>31.07.202123 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)</P>
<P>31.08.202123 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)</P>
<P>30.09.202123 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)</P>
<P>31.10.202125 985,39 долларов США (двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят пять долларов 39 центов)</P>
<P>30.11.20211 809 053,84 долларов США (Один миллион восемьсот девять тысяч пятьдесят три доллара 84 цента)</P>
<P>ИТОГО2 500 000,00 долларов США (Два миллиона пятьсот тысяч долларов США)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.</P>
<P>В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>3.6О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №127300/0022-8/2 поручительства юридического лица от «14» марта 2012 года</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 127300/0022-8/2 поручительства юридического лица от «14» марта 2012 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору №127300/0022 об открытии кредитной линии от «28» февраля 2012 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Общество обязуется отвечать в полном объеме перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» за исполнение Акционерным обществом «Русский хром 1915» своих обязательств по Договору №127300/0022 об открытии кредитной линии от «28» февраля 2012 г. по возврату кредита / части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов по взысканию задолженности.</P>
<P>Условия сделки: 1. Стороны договорились пункт 1.4.1. Статьи 1 Договора изложить в следующей редакции: </P>
<P> «1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:</P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.201914 952,15 долларов США (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят два доллара 15 центов)</P>
<P>30.04.20194 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)</P>
<P>31.05.20194 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)</P>
<P>30.06.20194 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)</P>
<P>31.07.201915 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)</P>
<P>31.08.201915 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)</P>
<P>30.09.201915 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021496 926,69 долларов США (Четыреста девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать шесть долларов 69 центов)</P>
<P>30.06.202123 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)</P>
<P>31.07.202123 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)</P>
<P>31.08.202123 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)</P>
<P>30.09.202123 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)</P>
<P>31.10.202125 985,39 долларов США (двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят пять долларов 39 центов)</P>
<P>30.11.20211 809 053,84 долларов США (Один миллион восемьсот девять тысяч пятьдесят три доллара 84 цента)</P>
<P>ИТОГО2 500 000,00 долларов США (Два миллиона пятьсот тысяч долларов США)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.</P>
<P>В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>
</P>
<P>3.7О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0036-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 137300/0036-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Залоговая стоимость имущественных прав определена сторонами сделки в размере 5 696 281,56 (Пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один 56/100) долларов США.</P>
<P>Условия сделки: Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения: </P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.201918 187,77 долларов США (Восемнадцать тысяч сто восемьдесят семь долларов 77 центов)</P>
<P>30.04.20196 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)</P>
<P>31.05.20196 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)</P>
<P>30.06.20196 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)</P>
<P>31.07.201918 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)</P>
<P>31.08.201918 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)</P>
<P>30.09.201918 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021604 461,69 долларов США (Шестьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят один доллар США 69 цента)</P>
<P>30.06.202128 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)</P>
<P>31.07.202128 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)</P>
<P>31.08.202128 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)</P>
<P>30.09.202128 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)</P>
<P>31.10.202131 608,63 долларов США (Тридцать одна тысяча шестьсот восемь долларов США 63 цента)</P>
<P>30.11.20212 200 533,05 долларов США (Два миллиона двести тысяч пятьсот тридцать три доллара США 05 центов)</P>
<P>ИТОГО3 041 000,00 долларов США (Три миллиона сорок одна тысяча долларов США)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>
</P>
<P>3.8О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №137300/0036-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору №137300/0036-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года (далее – Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель – Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Залоговая стоимость имущества определена сторонами сделки в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.</P>
<P>Условия сделки: Стороны договорились пункт 2.3.1. Статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:</P>
<P>«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения: </P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.201918 187,77 долларов США (Восемнадцать тысяч сто восемьдесят семь долларов 77 центов)</P>
<P>30.04.20196 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)</P>
<P>31.05.20196 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)</P>
<P>30.06.20196 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)</P>
<P>31.07.201918 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)</P>
<P>31.08.201918 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)</P>
<P>30.09.201918 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021604 461,69 долларов США (Шестьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят один доллар США 69 цента)</P>
<P>30.06.202128 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)</P>
<P>31.07.202128 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)</P>
<P>31.08.202128 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)</P>
<P>30.09.202128 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)</P>
<P>31.10.202131 608,63 долларов США (Тридцать одна тысяча шестьсот восемь долларов США 63 цента)</P>
<P>30.11.20212 200 533,05 долларов США (Два миллиона двести тысяч пятьсот тридцать три доллара США 05 центов)</P>
<P>ИТОГО3 041 000,00 долларов США (Три миллиона сорок одна тысяча долларов США)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>
</P>
<P>3.9О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №137300/0036-8/1 поручительства юридического лица от «29» марта 2013 года</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 137300/0036-8/1 поручительства юридического лица от «29» марта 2013 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Общество обязуется отвечать в полном объеме перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» за исполнение Акционерным обществом «Русский хром 1915» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г. по возврату кредита / части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов по взысканию задолженности.</P>
<P>Условия сделки: Стороны договорились пункт 1.4.1. Статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:</P>
<P> «1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:</P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.201918 187,77 долларов США (Восемнадцать тысяч сто восемьдесят семь долларов 77 центов)</P>
<P>30.04.20196 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)</P>
<P>31.05.20196 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)</P>
<P>30.06.20196 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)</P>
<P>31.07.201918 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)</P>
<P>31.08.201918 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)</P>
<P>30.09.201918 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021604 461,69 долларов США (Шестьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят один доллар США 69 цента)</P>
<P>30.06.202128 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)</P>
<P>31.07.202128 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)</P>
<P>31.08.202128 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)</P>
<P>30.09.202128 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)</P>
<P>31.10.202131 608,63 долларов США (Тридцать одна тысяча шестьсот восемь долларов США 63 цента)</P>
<P>30.11.20212 200 533,05 долларов США (Два миллиона двести тысяч пятьсот тридцать три доллара США 05 центов)</P>
<P>ИТОГО3 041 000,00 долларов США (Три миллиона сорок одна тысяча долларов США)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>3.10О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0091-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 137300/0091-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Залоговая стоимость имущественных прав определена сторонами сделки в размере 5 696 281,56 (Пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один 56/100) долларов США.</P>
<P>Условия сделки: Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения: </P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.201926 604,00 долларов США (Двадцать шесть тысяч шестьсот четыре долларов США 00 центов)</P>
<P>30.04.20198 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)</P>
<P>31.05.20198 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)</P>
<P>30.06.20198 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)</P>
<P>31.07.201927 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)</P>
<P>31.08.201927 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)</P>
<P>30.09.201927 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021884 170,34 долларов США (Восемьсот восемьдесят четыре тысячи сто семьдесят долларов США 34 цента)</P>
<P>30.06.202141 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)</P>
<P>31.07.202141 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)</P>
<P>31.08.202141 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)</P>
<P>30.09.202141 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)</P>
<P>31.10.202146 235,21 долларов США (Сорок шесть тысяч двести тридцать пять долларов США 21 цент)</P>
<P>30.11.20213 218 807,92 долларов США (Три миллиона двести восемнадцать тысяч восемьсот семь долларов 92 цента)</P>
<P>ИТОГО4 448 192,64 долларов США (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два доллара США 64 цента)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>
</P>
<P>3.11О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №137300/0091-3/2 о залоге товаров в обороте от «13» июня 2013 года</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору №137300/0091-3/2 о залоге товаров в обороте от «13» июня 2013 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Залоговая стоимость имущества определена сторонами сделки в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.</P>
<P>Условия сделки: Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения: </P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.201926 604,00 долларов США (Двадцать шесть тысяч шестьсот четыре долларов США 00 центов)</P>
<P>30.04.20198 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)</P>
<P>31.05.20198 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)</P>
<P>30.06.20198 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)</P>
<P>31.07.201927 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)</P>
<P>31.08.201927 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)</P>
<P>30.09.201927 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021884 170,34 долларов США (Восемьсот восемьдесят четыре тысячи сто семьдесят долларов США 34 цента)</P>
<P>30.06.202141 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)</P>
<P>31.07.202141 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)</P>
<P>31.08.202141 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)</P>
<P>30.09.202141 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)</P>
<P>31.10.202146 235,21 долларов США (Сорок шесть тысяч двести тридцать пять долларов США 21 цент)</P>
<P>30.11.20213 218 807,92 долларов США (Три миллиона двести восемнадцать тысяч восемьсот семь долларов 92 цента)</P>
<P>ИТОГО4 448 192,64 долларов США (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два доллара США 64 цента)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>
</P>
<P>3.12О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0091-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 137300/0091-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Общество обязуется отвечать в полном объеме перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» за исполнение Акционерным обществом «Русский хром 1915» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013 г. по возврату кредита / части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов по взысканию задолженности.</P>
<P>Условия сделки: Стороны договорились пункт 1.4.1. Статьи 1 Договора изложить в следующей редакции: «1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврат) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:</P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.201926 604,00 долларов США (Двадцать шесть тысяч шестьсот четыре долларов США 00 центов)</P>
<P>30.04.20198 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)</P>
<P>31.05.20198 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)</P>
<P>30.06.20198 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)</P>
<P>31.07.201927 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)</P>
<P>31.08.201927 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)</P>
<P>30.09.201927 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021884 170,34 долларов США (Восемьсот восемьдесят четыре тысячи сто семьдесят долларов США 34 цента)</P>
<P>30.06.202141 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)</P>
<P>31.07.202141 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)</P>
<P>31.08.202141 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)</P>
<P>30.09.202141 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)</P>
<P>31.10.202146 235,21 долларов США (Сорок шесть тысяч двести тридцать пять долларов США 21 цент)</P>
<P>30.11.20213 218 807,92 долларов США (Три миллиона двести восемнадцать тысяч восемьсот семь долларов 92 цента)</P>
<P>ИТОГО4 448 192,64 долларов США (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два доллара США 64 цента)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>3.13О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0092-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 137300/0092-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее – Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк»как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель – Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Залоговая стоимость имущественных прав определена сторонами сделки в размере 5 696 281,56 (Пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один 56/100) долларов США.</P>
<P>Условия сделки: Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения: </P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.201914 174,61 долларов США (Четырнадцать тысяч сто семьдесят четыре доллара 61 цент)</P>
<P>30.04.20194 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)</P>
<P>31.05.20194 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)</P>
<P>30.06.20194 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)</P>
<P>31.07.201914 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)</P>
<P>31.08.201914 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)</P>
<P>30.09.201914 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021471 086,54 долларов США (Четыреста семьдесят одна тысяча восемьдесят шесть долларов 54 цента)</P>
<P>30.06.202121 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)</P>
<P>31.07.202121 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)</P>
<P>31.08.202121 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)</P>
<P>30.09.202121 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)</P>
<P>31.10.202124 634,15 долларов США (Двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать четыре доллара США 15 центов)</P>
<P>30.11.20211 714 983,05 долларов США (Один миллион семьсот четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три доллара США 05 центов)</P>
<P>ИТОГО2 370 000,00 долларов США (Два миллиона триста семьдесят тысяч долларов США)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>3.14О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №137300/0092-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору №137300/0092-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Залоговая стоимость имущества определена сторонами сделки в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.</P>
<P>Условия сделки: </P>
<P>Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:</P>
<P>«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения: </P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.201914 174,61 долларов США (Четырнадцать тысяч сто семьдесят четыре доллара 61 цент)</P>
<P>30.04.20194 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)</P>
<P>31.05.20194 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)</P>
<P>30.06.20194 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)</P>
<P>31.07.201914 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)</P>
<P>31.08.201914 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)</P>
<P>30.09.201914 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021471 086,54 долларов США (Четыреста семьдесят одна тысяча восемьдесят шесть долларов 54 цента)</P>
<P>30.06.202121 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)</P>
<P>31.07.202121 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)</P>
<P>31.08.202121 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)</P>
<P>30.09.202121 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)</P>
<P>31.10.202124 634,15 долларов США (Двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать четыре доллара США 15 центов)</P>
<P>30.11.20211 714 983,05 долларов США (Один миллион семьсот четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три доллара США 05 центов)</P>
<P>ИТОГО2 370 000,00 долларов США (Два миллиона триста семьдесят тысяч долларов США)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.</P>
<P>В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>3.15О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0092-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 137300/0092-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Общество обязуется отвечать в полном объеме перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» за исполнение Акционерным обществом «Русский хром 1915» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013 г. по возврату кредита / части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов по взысканию задолженности.</P>
<P>Условия сделки: Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции: «1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:</P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.201914 174,61 долларов США (Четырнадцать тысяч сто семьдесят четыре доллара 61 цент)</P>
<P>30.04.20194 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)</P>
<P>31.05.20194 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)</P>
<P>30.06.20194 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)</P>
<P>31.07.201914 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)</P>
<P>31.08.201914 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)</P>
<P>30.09.201914 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021471 086,54 долларов США (Четыреста семьдесят одна тысяча восемьдесят шесть долларов 54 цента)</P>
<P>30.06.202121 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)</P>
<P>31.07.202121 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)</P>
<P>31.08.202121 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)</P>
<P>30.09.202121 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)</P>
<P>31.10.202124 634,15 долларов США (Двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать четыре доллара США 15 центов)</P>
<P>30.11.20211 714 983,05 долларов США (Один миллион семьсот четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три доллара США 05 центов)</P>
<P>ИТОГО2 370 000,00 долларов США (Два миллиона триста семьдесят тысяч долларов США)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>3.16О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 117300/0083-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 117300/0083-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки:Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября 2011 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Залоговая стоимость имущественных прав определена сторонами сделки в размере 5 696 281,56 (Пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один 56/100) долларов США.</P>
<P>Условия сделки: Стороны договорились изложить пункт 2.3.1. статьи 2 Договора в следующей редакции: «2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврат) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:</P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.20195 571,39 долларов США (Пять тысяч пятьсот семьдесят один доллар 39 центов)</P>
<P>30.04.20191 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)</P>
<P>31.05.20191 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)</P>
<P>30.06.20191 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)</P>
<P>31.07.20195 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)</P>
<P>31.08.20195 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)</P>
<P>30.09.20195 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021185 162,71 долларов США (Сто восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят два доллара 71 цент)</P>
<P>30.06.20218 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)</P>
<P>31.07.20218 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)</P>
<P>31.08.20218 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)</P>
<P>30.09.20218 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)</P>
<P>31.10.20219 682,56 долларов США (Девять тысяч шестьсот восемьдесят два доллара 56 центов)</P>
<P>30.11.2021674 081,84 доллара США (Шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьдесят один доллар 84 цента)</P>
<P>ИТОГО931 539,20 долларов США (Девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать девять долларов 20 центов)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>3.17О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №117300/0083-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года</P>
<P>РЕШЕНИЕ: «Одобрить Дополнительное соглашение к Договору №117300/0083-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября 2011 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Залоговая стоимость имущества определена сторонами сделки в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.</P>
<P>Условия сделки: Стороны договорились изложить пункт 2.3.1. статьи 2 Договора в следующей редакции: «2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврат) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:</P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.20195 571,39 долларов США (Пять тысяч пятьсот семьдесят один доллар 39 центов)</P>
<P>30.04.20191 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)</P>
<P>31.05.20191 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)</P>
<P>30.06.20191 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)</P>
<P>31.07.20195 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)</P>
<P>31.08.20195 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)</P>
<P>30.09.20195 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021185 162,71 долларов США (Сто восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят два доллара 71 цент)</P>
<P>30.06.20218 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)</P>
<P>31.07.20218 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)</P>
<P>31.08.20218 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)</P>
<P>30.09.20218 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)</P>
<P>31.10.20219 682,56 долларов США (Девять тысяч шестьсот восемьдесят два доллара 56 центов)</P>
<P>30.11.2021674 081,84 доллара США (Шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьдесят один доллар 84 цента)</P>
<P>ИТОГО931 539,20 долларов США (Девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать девять долларов 20 центов)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>3.18О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 117300/0083-8/2 поручительства юридического лица от «07» ноября 2011 года</P>
<P>РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 117300/0083-8/2 поручительства юридического лица от «07» ноября 2011 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:</P>
<P>Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).</P>
<P>Заинтересованные лица:</P>
<P>- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, и его управляющей компании;</P>
<P>-  Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Климанский Андрей Николаевич - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;</P>
<P>- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.</P>
<P>Предмет сделки: Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября 2011 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».</P>
<P>Цена сделки: Общество обязуется отвечать в полном объеме перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» за исполнение Акционерным обществом «Русский хром 1915» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября 2011 г. по возврату кредита / части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов по взысканию задолженности.</P>
<P>Условия сделки: Стороны договорились изложить пункт 1.4.1. статьи 1 Договора в следующей редакции: «1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврат) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:</P>
<P>Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США</P>
<P>31.03.20195 571,39 долларов США (Пять тысяч пятьсот семьдесят один доллар 39 центов)</P>
<P>30.04.20191 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)</P>
<P>31.05.20191 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)</P>
<P>30.06.20191 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)</P>
<P>31.07.20195 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)</P>
<P>31.08.20195 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)</P>
<P>30.09.20195 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)</P>
<P>30.11.20190,00 долларов США</P>
<P>31.12.20190,00 долларов США</P>
<P>31.01.20200,00 долларов США</P>
<P>28.02.20200,00 долларов США</P>
<P>31.03.20200,00 долларов США</P>
<P>30.04.20200,00 долларов США</P>
<P>31.05.20200,00 долларов США</P>
<P>30.06.20200,00 долларов США</P>
<P>31.07.20200,00 долларов США</P>
<P>31.08.20200,00 долларов США</P>
<P>30.09.20200,00 долларов США</P>
<P>31.10.20200,00 долларов США</P>
<P>30.11.20200,00 долларов США</P>
<P>31.12.20200,00 долларов США</P>
<P>31.01.20210,00 долларов США</P>
<P>28.02.20210,00 долларов США</P>
<P>31.03.20210,00 долларов США</P>
<P>30.04.20210,00 долларов США</P>
<P>31.05.20210,00 долларов США</P>
<P>26.06.2021185 162,71 долларов США (Сто восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят два доллара 71 цент)</P>
<P>30.06.20218 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)</P>
<P>31.07.20218 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)</P>
<P>31.08.20218 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)</P>
<P>30.09.20218 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)</P>
<P>31.10.20219 682,56 долларов США (Девять тысяч шестьсот восемьдесят два доллара 56 центов)</P>
<P>30.11.2021674 081,84 доллара США (Шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьдесят один доллар 84 цента)</P>
<P>ИТОГО931 539,20 долларов США (Девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать девять долларов 20 центов)</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 3 директоров, являющихся заинтересованными лицами. </P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» июня 2021 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» июня 2021 года, б/н.</P>
<P>2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг</P>
<P>3.2. Дата: 18.06.2021</P>