Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602174103
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6652002273
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00049-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П:
Кворум заседания совета директоров эмитента для принятия решений по вопросам повестки дня имелся, в опросном голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров, решения приняты.
По вопросу повестки 1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.
По вопросу повестки 2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «КЗФ»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.
По вопросу повестки 3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «КЗФ».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
По вопросу повестки 1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ»:
1.1. На основании предложения акционера MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД), являющегося владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» следующий вопрос: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».
Формулировка решения по указанному вопросу повестки дня: «Определить количественный состав Совета директоров ПАО «КЗФ» в составе 5 (пять) человек».
1.2. На основании предложения акционера MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД), являющегося владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» следующий вопрос: «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества».
Формулировка решения по указанному вопросу повестки дня: «Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ» в составе 3 (трех) человек»
По вопросу повестки 2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «КЗФ»
2.1. На основании предложения акционера MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД), являющегося владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» для избрания в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1.Климанский Андрей Николаевич
2.Щукин Евгений Юрьевич
3.Кузьмин Николай Владимирович
4.Эккерт Иоганн.
2.2. На основании предложения акционера АО ИФ «Аз-Капитал», являющегося владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» для избрания в состав Совета директоров Общества следующего кандидата:
Мецгер Александр Альбертович
По вопросу повестки 3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «КЗФ».
3.1. На основании предложения акционера MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД), являющегося владельцем не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1.Банных Александр Иванович
2.Овчарук Анатолий Теофанович
3.Зотов Сергей Григорьевич
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «09» марта 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «09» марта 2022 года, б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг
3.2. Дата: 10.03.2022