Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Косулинский абразивный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624053, Свердловская обл., Белоярский район, пгт. Верхнее Дуброво, ул. Победы к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601984067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6639002154
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31273-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11048
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) 24 июня 2024 г.
Полное фирменное наименование общества Акционерное общество "Косулинский абразивный завод"
Сокращенное фирменное наименование общества АО "КАЗ"
ИНН, ОГРН 6639002154, 1026601984067
Место нахождения общества 620036, РФ, Свердловская область, Белоярский район п.г.т. Верхнее Дуброво, улица Победы, 1
Адрес общества 624053, Свердловская область, р-н Белоярский, пгт Верхнее Дуброво, ул. Победы, к. 1
Вид общего собрания акционеров годовое
Форма проведения общего собрания акционеров заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 30 мая 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования 624053, Свердловская область, р-н Белоярский, пгт Верхнее Дуброво, ул. Победы, к. 1, АО «КАЗ»
Повестка дня общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета Акционерного общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 36 000 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
- по первому вопросу повестки дня 36 000 голосов,
- по второму вопросу повестки дня 36 000 голосов,
- по третьему вопросу повестки дня 36 000 голосов,
- по четвертому повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек) 180 000 кумулятивных голосов,
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 34 638 голосов 1 362 голоса
- по шестому вопросу повестки дня 36 000 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 34669 голосов, что составляло 96.30 %. от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:
- по первому вопросу повестки дня 34669 голосов, 96.30 %. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня 34669 голосов, 96.30 %. Кворум имелся.
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек) 173345 кумулятивных голосов, 96.30 %. Кворум имелся.
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 34 638 голосов 31 голос, 2.28 %. Кворум отсутствовал.
- по шестому вопросу повестки дня 34669 голосов, 96.30 %. Кворум имелся.
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал» Горинская Т.А. (Доверенность № 01-2024 от 01.01.2024)
Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Акционерного общества за 2023 год.
Вариант голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос. Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За - 34669, 100.00, Против - 0, 0.00, Воздержался - 0, 0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0, 0.00
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества за 2023 год.
Вариант голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос. Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За - 34669, 100.00, Против - 0, 0.00, Воздержался - 0, 0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -0, 0.00
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято
Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
Вариант голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос. Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За - 34641, 99,92, Против - 5, 0.01, Воздержался - 23, 0.07
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -0, 0.00
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято
Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества
Фамилия, Имя, Отчество кандидата
Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос
Число голосов «За», отданных за этого кандидата Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам
Павлова Ольга Анатольевна 34638 0 115
Павлова Наталия Анатольевна 34638
Трошин Дмитрий Алексеевич 34638
Петкевич Василий Владиславович 34638
Анисимов Владимир Федорович 34638
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 40
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.
Вопрос 6. Об утверждении аудиторской организации Общества.
Вариант голосования. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос. Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
ООО «Ваш Аудитор» (ОГРН 1069658004404 ИНН 6658223159)
За - 34669, 100.00, Против - 0, 0.00, Воздержался - 0, 0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -0, 0.00
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества по итогам работы за 2023 год
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества по итогам работы за 2023 год.
Вопрос 3. По итогам работы Общества в 2023 году чистую прибыль не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
Вопрос 4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Павлова Ольга Анатольевна
Индивидуальный предприниматель
2. Павлова Наталия Анатольевна
Индивидуальный предприниматель
3. Трошин Дмитрий Алексеевич
АО «КАЗ», Заместитель ген. Директора по юридическим вопросам
4. Петкевич Василий Владиславович
ОАО «НИИ «УЭТМ», генеральный директор
5. Анисимов Владимир Федорович
АО «КАЗ», генеральный директор
Вопрос 6. Утвердить аудиторской организацией Общества ООО «Ваш Аудитор» (ОГРН 1069658004404 ИНН 6658223159).
Дата составления отчета об итогах голосования: 26 июня 2024 г.
Дата составления протокола об итогах общего собрания: 27 июня 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Анисимов
3.2. Дата 27.06.2024г.